Tuyên phạt Nguyễn Đức Kiên 30 năm tù

Tòa cũng tuyên phạt nhóm bị cáo phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Trần Ngọc Thanh năm năm sáu tháng tù giam; Nguyễn Thị Hải Yến năm năm tù giam. Nhóm bị cáo phạm tội Cố ý làm trái: Lý Xuân Hải tám năm tù giam; Phạm Trung Cang ba năm tù giam; Trịnh Kim Quang bốn năm tù giam; Lê Vũ Kỳ năm năm tù giam; Huỳnh Quang Tuấn hai năm tù giam.

HĐXX cho rằng, dựa trên những chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, lời khai của các bị cáo, các nhân chứng và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, có đủ căn cứ xác định các bị cáo phạm tội như cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao đã nêu. Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, làm lũng đoạn thị trường tiền tệ nên cần phải có mức án nghiêm khắc nhằm răn đe và phòng ngừa chung.

Đối với hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, HĐXX thấy rằng, khi Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 chưa có hiệu lực, không có quy định nào cho phép Ngân hàng thương mại ủy thác tiền gửi cho các nhân viên đi gửi ở các tổ chức tín dụng khác. Theo quy định hoạt động của Ngân hàng ACB được Ngân hàng Nhà nước chuẩn y, thêm một lần nữa khẳng định, việc thực hiện ủy thác cho nhân viên đi gửi tiền là không đúng pháp luật.

HĐXX khẳng định, các thành viên của thường trực hội đồng quản trị biết việc ủy thác phải có hướng dẫn, nhưng vẫn thực hiện chủ trương ủy thác tiền gửi cho nên các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự. Đối với Huỳnh Thị Bảo Ngọc (cán bộ Ngân hàng ACB) đã thực hiện thỏa thuận lãi suất tiền gửi, điều hành nhân viên gửi tiền, tạo điều kiện cho Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt số tiền. Việc Huyền Như chiếm đoạt tiền có sự giúp sức của Huỳnh Thị Bảo Ngọc cho nên HĐXX đề nghị cần khởi tố vụ án đối với Huỳnh Thị Bảo Ngọc.

Đối với tội Trốn thuế, HĐXX nhận thấy, toàn bộ điều hành ủy thác kinh doanh vàng với Ngân hàng ACB tại Công ty B&B do Nguyễn Đức Kiên chỉ đạo. HĐXX cũng khẳng định có đủ căn cứ kết luận Kiên tội trốn thuế. Việc truy tố Kiên tội danh này là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Kiên là người chủ mưu nhưng không thành khẩn, do vậy HĐXX cho rằng phải có bản án nghiêm khắc đối với bị cáo. Bên cạnh đó, bà Đặng Ngọc Lan (vợ ông Kiên) và bà Nguyễn Thúy Hương đã giúp sức cho Nguyễn Đức Kiên phạm tội trốn thuế, xét thấy cần thiết kiến nghị cơ quan điều tra làm rõ, nếu có vi phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với hành vi kinh doanh trái phép, HĐXX nhận định, từ lời khai của một số bị cáo, người liên quan tại tòa, HĐXX đủ căn cứ kết luận, Kiên là người quyết định mọi hành vi mua bán vàng tại Công ty Thiên Nam. Kiên phạm tội kinh doanh trái phép. Đối với hành vi kinh doanh vàng tại Công ty Thiên Nam của Kiên, tại tòa đã không khai nhận thành khẩn cho nên HĐXX cho rằng, cần có bản án nghiêm khắc đối với bị cáo ở hành vi này mới thể hiện được sự nghiêm minh của pháp luật. HĐXX cũng xác định, việc phát hành trái phiếu tại các công ty của Nguyễn Đức Kiên là vi phạm pháp luật, có sự giúp sức của các thành viên Ngân hàng ACB và Ngân hàng Vietbank. HĐXX xét thấy cần khởi tố vụ án để điều tra hành vi này của các cá nhân tại Ngân hàng ACB và Ngân hàng Vietbank, nếu có vi phạm cần xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với hành vi lừa đảo, HĐXX nhận thấy qua lời khai tại cơ quan điều tra và tại tòa, sau khi nhận được 264 tỷ đồng của Công ty Thép Hòa Phát chuyển, bị cáo Kiên đã chỉ đạo cấp dưới sử dụng tiền vào các mục đích khác nhau. Bị cáo không có động thái đến Ngân hàng ACB xin giải chấp cổ phần để chuyển nhượng cho Thép Hòa Phát. Hành vi phạm tội của bị cáo đã hoàn thành. HĐXX cho rằng, Viện KSND tối cao truy tố bị cáo tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là đúng người đúng tội. Tại tòa, bị cáo Kiên không thành khẩn nhận tội cho nên phải có mức hình phạt nghiêm khắc.

HĐXX cũng công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi kinh doanh trái phép tại Ngân hàng ACB và Vietbank, đồng thời công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Huỳnh Thị Bảo Ngọc (là cán bộ Ngân hàng ACB).