Truy tố nhóm giả danh Công ty xổ số lừa đảo hơn 20 tỷ đồng

Đối tượng lừa đảo Đặng Văn Hà và Lưu Giàu Em.

Theo Kết luận của Cơ quan điều tra – Công an tỉnh Bạc Liêu, trước đó có một vài phụ nữ, hộ khẩu thường trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội, đến Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), trình báo bị nhóm người giả lãnh đạo một công ty xổ số để lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng…

Đáng lưu ý, thủ đoạn của bọn lừa đảo là tìm mọi cách “dụ” một số phụ nữ góp vốn vào công ty để “đánh đề thu lãi lớn” của Công ty xổ số. Do mất cảnh giác và “hám lời”, nên có một vài người đã chuyển tiền qua tài khoản cho bọn lừa đảo, nhưng chỉ có một hai lần trúng số, các lần khác đều thua đậm…

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) xác định, nhóm lừa đảo có hộ khẩu ở Bạc Liêu, nên chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Bạc Liêu điều tra, xử lý theo pháp luật. Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Bạc Liêu xác định người rút tiền (của một số phụ nữ hộ khẩu thường trú tại quận Đống Đa – Hà Nội), tại một điểm ATM ở huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) là Đặng Văn Hà.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã bắt giữ được Đặng Văn Hà; đồng thời mở rộng điều tra, tiến hành bắt giữ thêm đối tượng Lưu Giàu Em, 29 tuổi, hộ khẩu thường trú tại huyện Đông Hải (Bạc Liêu), cùng một số đồng phạm.

Mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu xác định Đặng Văn Hà (chủ mưu và cầm đầu), lôi kéo một vài đối tượng khác, nhiều lần dùng thủ đoạn tương tự để lừa nhiều người “nhẹ dạ cả tin và hám lời” ở Hà Nội, Thái Nguyên, Thái Bình, Tuyên Quang… với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng.