Thêm chủ lừa, nạn nhân du lịch "ma" Diamond Holiday

Chủ nhật, 11/03/2012 | 15:43:00 [(GMT +7)] A A

Ngày 10-3, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã bắt giữ các đối tượng: Hồ Thanh Tiền, ngụ huyện Thanh Bình; Nguyễn Văn Thanh, và Trần Văn Khoảnh cùng ngụ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu: Tiền, Thanh và Khoảnh tham gia đường dây kinh doanh đa cấp qua mạng thuộc công ty TNHH Diamond Holiday.

“Chiêu bài” mà các đối tượng này đưa ra để “câu cá” là mỗi người đóng khoảng 7-8 triệu đồng để đi du lịch còn được hưởng “huê hồng” hấp dẫn. Mỗi khách hàng sau khi đóng tiền đi du lịch bằng cách chuyển tiền vào tài khoản của Công ty TNHH Diamond Holiday sẽ được vận động những người khác cùng tham gia với mức phí tương tự. Sau khi “câu” đủ lượng khách theo mức quy định của công ty, hành khách này được hưởng huê hồng hơn gấp đôi số tiền đã đóng ban đầu, khoảng 1.000 USD.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Đồng Tháp phát hiện nhiều cá nhân trong tỉnh đăng ký đi du lịch qua mạng internet và chuyển tiền vào khoản của Công ty TNHH Diamond Holiday. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Đồng Tháp đã báo cáo với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác, coi chừng mắc lừa.

Sau đó, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp vào cuộc xác minh, bước đầu phát hiện ba đối tượng trên đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều nạn nhân.