Thanh Hóa: Bóc đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia

Theo cơ quan Công an, từ tháng 4 đến cuối tháng 6 năm nay, một đường dây tội phạm đã thực hiện hành vi chiếm đoạt và rửa tiền, tổng hơn 70 tỷ đồng.

Ngày 22/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Công an huyện Như Xuân đã khởi tố bị can, bắt tạm giam: Ngụy Phan Kiên, sinh năm 1987 ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Lan Anh, sinh năm 1999 ở huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Trần Hoàng Minh, sinh năm 1991 và Hoàng Trọng Cường, sinh năm 1989, đều ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang về tội “Rửa tiền”.

Vào khoảng tháng 6/2024, một công dân báo tin tới Công an huyện Như Xuân về việc bị các đối tượng không rõ lai lịch trên mạng Internet xưng là nhân viên ngân hàng mời chào, hướng dẫn mở thẻ tín dụng, rồi chiếm đoạt 30 triệu đồng trong tài khoản của chủ thẻ.

Phối hợp với chặt chẽ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, kiên trì lần theo dấu vết tội phạm, lực lượng tham gia chuyên án đã bắt giữ Trần Hoàng Minh và Hoàng Trọng Cường tại Bắc Giang; phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) bắt giữ Ngụy Phan Kiên và Nguyễn Lan Anh khi 2 đối tượng xuất hiện ở khu vực cửa khẩu.

Kết quả điều tra phát lộ một nhóm đối tượng do Ngụy Phan Kiên làm trưởng nhóm đã thuê các căn hộ chung cư tại Campuchia, trang bị máy móc, đường truyền internet tốc độ cao để thu thập các tài khoản ngân hàng rác.

Các đối tượng còn thuê lại phần mềm gọi điện qua internet với 12 đầu số khác nhau, phần mềm giả địa chỉ IP, rồi giả mạo nhân viên các ngân hàng đăng thông tin quảng cáo trên các mạng xã hội để thu thập thông tin khách hàng muốn mở thẻ, rồi chuyển cho nhóm do Trần Hoàng Minh cầm đầu hướng dẫn khách hàng mở thẻ.

Người có nhu cầu mở thẻ, nạp tiền vào tài khoản, các đối tượng tiếp tục dẫn dụ và đánh cắp thông tin thẻ tín dụng, thông tin cá nhân của khách hàng, sau đó chuyển cho nhóm đối tượng ở Việt Nam.

Tại Việt Nam, nhóm đối tượng giả mạo bộ phận thẩm định của ngân hàng gọi điện lấy mã OTP và chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng. Để lấy được tiền trong tài khoản của khách hàng, các đối tượng đặt mua hàng trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử, rồi móc nối với các nhân viên các trung tâm mua sắm nhận, chuyển hàng hóa cho các cửa hàng bán lẻ, lấy tiền mặt, chia nhau.

Theo cơ quan Công an, từ tháng 4 đến cuối tháng 6 năm nay, đường dây tội phạm nêu trên đã thực hiện hành vi chiếm đoạt và rửa tiền, tổng hơn 70 tỷ đồng. Công an huyện Như Xuân thu giữ 35 điện thoại di động, 1 máy tính, 2 xe ô-tô, toàn bộ phần mềm 12 đầu số điện thoại ảo cùng hơn 7.847 cuộc gọi lừa lấy thông tin để chiếm đoạt tài sản của khách hàng và phần mềm Fake địa chỉ IP của nhóm tội phạm.