1. Tìm kiếm
Thứ 3, 19/11/2024 21:30 [(GMT +7)]

Tìm thấy 10509 kết quả với từ khoá "lừa tiền"

Thêm chủ lừa, nạn nhân du lịch "ma" Diamond Holiday

Thêm chủ lừa, nạn nhân du lịch "ma" Diamond Holiday

Ngày 10-3, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã bắt giữ các đối tượng: Hồ Thanh Tiền, ngụ huyện Thanh Bình; Nguyễn Văn Thanh, và Trần Văn Khoảnh cùng ngụ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Theo kết quả điều tra ban đầu: Tiền, Thanh và Khoảnh tham gia đường dây kinh doanh đa cấp qua mạng thuộc công ty TNHH Diamond Holiday. “Chiêu bài” mà các đối tượng này đưa ra để “câu cá” là mỗi người đóng khoảng 7-8 triệu đồng để đi du lịch còn được hưởng “huê hồng” hấp dẫn. Mỗi khách hàng sau khi đóng tiền đi du lịch bằng cách chuyển tiền vào tài khoản của Công ty TNHH Diamond Holiday sẽ được vận động những người khác cùng tham gia với mức phí tương tự. Sau khi “câu” đủ lượng khách theo mức quy định của công ty, hành khách này được hưởng huê hồng hơn gấp đôi số tiền đã đóng ban đầu, khoảng 1.000 USD. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Đồng Tháp phát hiện nhiều cá nhân trong tỉnh đăng ký đi du lịch qua mạng internet và chuyển tiền......
Khởi tố cán bộ ngân hàng tiếp tay lừa đảo

Khởi tố cán bộ ngân hàng tiếp tay lừa đảo

Ngày 24-2, Đại tá Lê Hoàng Bé, Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm Kinh tế (PC46) - Công an TP Cần Thơ cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Châu Thùy Dương, Nguyễn Ngọc Nguyên Khánh (cán bộ Ngân hàng Việt Á - chi nhánh TP Cần Thơ) và Trần Thị Bạch Huệ, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Theo đó, đã bắt tạm giam Châu Thùy Dương, còn Khánh và Huệ cho tại ngoại. Châu Thùy Dương và Nguyễn Ngọc Nguyên Khánh bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng"; Trần Thị Bạch Huệ bị khởi tố tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".Theo kết quả điều tra, Trần Thị Bạch Huệ (sinh năm 1978, ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), vay hơn 89,5 tỷ đồng và 1.200 chỉ vàng SJC tại phòng giao dịch Phú An và phòng giao dịch An Nghiệp (thuộc Ngân hàng Việt Á - chi nhánh Cần Thơ). Tuy nhiên, tài sản thế chấp gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận sở hữu nhà ở, xe......
Lừa đảo gần 35 tỷ đồng để chơi số đề

Lừa đảo gần 35 tỷ đồng để chơi số đề

Ngày 28-10, Phòng CSĐT tội phạm hình sự (PC45), Công an tỉnh Kiên Giang cho biết: PC45 vừa kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để chơi số đề đối với Vũ Phương Nhung (SN 1982), nguyên Trưởng phòng Kế toán, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - chi nhánh tỉnh Kiên Giang (SCB - Kiên Giang); Lê Tuyết Hương (SN 1960, mẹ ruột Nhung) và Vũ Hồng Luấn (SN 1969, cô ruột Nhung). Tổng số tiền mà các bị can đã lừa đảo trong vụ án này lên đến gần 35 tỷ đồng.Theo kết luận điều tra, do đang công tác tại SCB - Kiên Giang, cho nên Nhung tra cứu được nhiều thông tin cá nhân của khách hàng từng đến giao dịch tại ngân hàng. Với thủ đoạn làm dịch vụ đáo hạn, Nhung làm nhiều hồ sơ giả, huy động vốn của nhiều người với mức lãi 0,4%/ngày. Từ tháng 4 đến tháng 7-2010, Nhung huy động vốn của tám người, số tiền hơn 10 tỷ đồng, đưa lại cho mẹ là bà Lê Tuyết Hương cho vay 0,5%/ngày để hưởng chênh lệch lãi suất. Tuy nhiên, bà Hương......
Bắt Tổng giám đốc lừa đảo bán nhà chia lô

Bắt Tổng giám đốc lừa đảo bán nhà chia lô

Ngày 7-7, Công an Hà Nội bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Trọng, SN 1981, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại quốc tế Galaxy BSG Việt Nam (viết tắt là Công ty Galaxy), trụ sở ở 21M2 khu đô thị mới Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) đã sử dụng giấy tờ giả để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng trong việc bán nhà chia lô tại dự án không có thật mang tên "Dự án nhà ở dân cư chất lượng cao Galatic BSG", tại lô đất C12-1 khu đô thị Nam Trung Yên. Liên quan đến vụ án này là Nguyễn Nha Trang, SN 1982, ở phường Thịnh Quang, quận Đống Đa (Hà Nội) là trùm lừa đảo bất động sản đã bị công an bắt giam. Được biết, ông Trần Đ, ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cùng người em trai đã đầu tư 23 tỷ đồng vào Dự án nhà ở dân cư chất lượng cao Galatic BSG của Công ty Galaxy. Việc mua bán diễn ra nhanh chóng, hợp đồng được ký kết có đóng dấu của công ty nên......
Các "siêu lừa" chạy trường chiếm đoạt gần 2 tỷ

Các "siêu lừa" chạy trường chiếm đoạt gần 2 tỷ

Không có chức năng tuyển sinh nhưng các “siêu lừa” đã soạn thảo ra các giấy thông báo tuyển sinh, nhập học... Nhóm lừa đảo đã khiến 17 nạn nhân mắc bẫy, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng.Ngày 23-25/2, TAND mở phiên xử sơ thẩm ông Nguyễn Viết Tài (63 tuổi, ở Định Công, quận Hoàng Mai) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Tài là tiến sĩ kinh tế, từng công tác tại một trường ĐH ở Hà Nội. Ngoài bị cáo Tài, các bị cáo khác như: Giang bị truy tố về hành vi lừa đảo, Loan và Tâm cùng đối mặt với tội danh làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.Theo truy tố, khoảng tháng 11/2008, anh Hùng (40 tuổi, công tác trong quân đội) có 3 người cháu chưa có việc làm. Anh Hùng đã nhờ một phụ nữ xin vào trường T36 - Bộ Công an và phòng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội. Người phụ nữ sau đó đã điện thoại cho ông Tài. Ông Tài “múa mép” rằng có thể lo lót được, đồng thời ra giá lần lượt mỗi suất là 60 triệu......
Lừa mua bán đất, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Lừa mua bán đất, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Công an huyện Đông Anh, Hà Nội đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Hùng và vợ là Nguyễn Thị Lan (trú tại huyện Đông Anh) về các hành vi "lừa đảo" và "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Do các bị can đã trốn khỏi nơi cư trú, nên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Anh đã ra quyết định truy nã đặc biệt trên phạm vi toàn quốc đối với 2 đối tượng này. Vụ việc được phát hiện ngày 5-11, chị Nguyễn Thị H. (ở xã Hải Bối, Đông Anh) tố cáo vợ chồng Hùng - Lan lừa đảo, chiếm đoạt tiền của chị H. trong việc mua bán đất. Theo điều tra của cơ quan Công an, vợ chồng Nguyễn Hữu Hùng - Nguyễn Thị Lan lợi dụng mối quan hệ họ hàng vay chị H. nhiều tỷ đồng để mua đất, sau đó thỏa thuận chuyển nhượng cho chị H. 3 thửa đất (diện tích 34m2, 40m2 và 106m2) tại thôn Cổ Điển (xã Hải Bối). Vợ chồng Lan - Hùng giữ lại giấy tờ, nói là để làm Giấy chứng......
Nga thử thành công tên lửa đạn đạo hạt nhân

Nga thử thành công tên lửa đạn đạo hạt nhân

Theo các nguồn tin nước ngoài, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết, ngày 6-8, quân đội nước này đã phóng thử thành công hai tên lửa đạn đạo liên lục địa. Hai tên lửa liên lục địa loại Si-ve-na (NATO đặt ký hiệu là SS-N-23) được phóng từ tàu ngầm hạt nhân Tu-la đang hoạt động trên biển Ba-ren hướng đến mục tiêu ở bãi thử Ku-ra trên bán đảo Cam-chát-ca của Nga. Các đầu đạn của hai tên lửa đã bắn trúng mục tiêu vào đúng thời gian dự kiến.Tên lửa Si-ve-na là loại tên lửa đạn đạo ba tầng, dài khoảng 15 m, đường kính 1,9 m, có thể mang theo cùng lúc 10 đầu đạn hạt nhân với tầm bắn xa khoảng 11 nghìn km và được triển khai trong quân đội Nga từ năm......
An ninh - trật tự: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

An ninh - trật tự: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 24-8, tại trước cửa nhà số 53 phố Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai (Hà Nội), Công an phường Giáp Bát bắt quả tang ba tên yêu cầu chị T.T.M, trú tại Mỹ Lộc, Nam Định đưa ba triệu đồng để bọn chúng sang Trung Quốc giải cứu con chị M bị lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Khi bọn chúng nhận tiền của chị M thì bị bắt giữ. Công an quận Hoàng Mai lập hồ sơ xử lý.Bắt kẻ lừa đảo chiếm đoạt xe máy của 30 ngườiNgày 24-8, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã điều tra, khám phá vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bắt Lê Văn Vượng, SN 1982, ở xã Thành Mỹ (Thạch Thành, Thanh Hóa). Bước đầu Vượng khai nhận bằng thủ đoạn giới thiệu việc làm cho những người có nhu cầu, đưa đến phỏng vấn ở VinCom, sau đó lừa dắt xe đi gửi hộ, rồi chiếm đoạt xe máy của 30 người. Công an quận đã thu hồi mười xe máy các loại, lập hồ sơ xử lý.Sét đánh, một người chết và chín người bị thương Ngày 23-8, một số......
AN NINH - TRẬT TỰ: Tạm giam hai kẻ lừa đảo

AN NINH - TRẬT TỰ: Tạm giam hai kẻ lừa đảo

Như Báo Nhân Dân đã đưa tin chiều 10-5-2010, Công an Hà Nội đã tước quân tịch và bắt tạm giam Ngô Văn Quảng, nguyên Thiếu tá Công an quận Ba Đình liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng dự án đất của Báo Thanh Niên.Chiều 14-7, Công an Hà Nội đã thực hiện lệnh tạm giam bốn tháng Lê Thu Hà, 40 tuổi, trú ở phường Phúc Xá, quận Ba Đình và Đặng Thành Công, 34 tuổi, trú ở phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Giám đốc Công ty cổ phần An Đạt Phát liên quan đến vụ án này để tiếp tục điều tra.Cháy tại chung cư Khoảng 1 giờ ngày 15-7, một căn phòng rộng chừng 10 m2 được người dân cơi nới trên tầng 4, tại khu nhà chung cư trong ngõ 36 phố Hai Bà Trưng (Hà Nội) xảy ra cháy. Lực lượng PCCC Công an Hà Nội đã điều ba xe chữa cháy đến hiện trường, khống chế và dập tắt ngọn lửa. Trong phòng, nhiều đồ đạc sinh hoạt bị thiêu rụi. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định có thể là do chập điện.......