1. Tìm kiếm
Thứ 4, 02/04/2025 12:09 [(GMT +7)]

Tìm thấy 10480 kết quả với từ khoá "lừa đảo"

Bắt hai kẻ lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Bắt hai kẻ lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Sáng 20-2, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an Nghệ An cho biết, cơ quan điều tra Công an Nghệ An phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt và di lý về Nghệ An hai đối tượng là Nguyễn Thị Thanh Thủy, nguyên giám đốc Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Kim Liên, TP Vinh và Hồ Thị Năng, trú xã Nghi Phú, TP Vinh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Trước đó, năm 2009, Thủy thành lập Công ty TNHH Thủy Chung do Thủy làm giám đốc, kinh doanh văn phòng phẩm và tự kê khai nâng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng. Sau đó lại đổi thành Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Kim Liên và kê khai khống vốn điều lệ lên 180 tỷ đồng.Nguyễn Thị Thanh Thủy cùng Hồ Thị Năng tự xưng mình có mối thân quen nhiều lãnh đạo tỉnh và đang cần huy động vốn để đầu tư dự án biệt thự ở thị xã Cửa Lò. Thủy và Năng đưa các đối tượng đi xem khu đất biệt thự......
Lừa đảo "chạy" dự án, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng

Lừa đảo "chạy" dự án, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng

Ngày 28-1, Công an TP Hà Nội cho biết, đang khẩn trương hoàn tất thủ tục truy nã Trần Anh Tuấn, SN 1975, trú tại tổ 25, phường Liễu Giai (Ba Đình, Hà Nội), nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính. Trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Trần Anh Tuấn về các hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt số tiền hơn 80 tỷ đồng.Được biết, Tuấn đã lợi dụng là Phó Vụ trưởng Bộ Tài chính để lừa đảo. Tuấn viết giấy biên nhận vay tiền, chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng của bà Nguyễn Kim Dung, là giám đốc một doanh nghiệp có trụ sở tại phố Hòa Mã, Hà Nội. Trước đó, tháng 7-2011, Tuấn cho biết đang giúp Trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) xin vốn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2012 xây dựng trường với tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, để lừa ông Trần Đức Dương, giám đốc một doanh nghiệp ở Hải Phòng, muốn nhận thầu thi công......
Lừa đảo, rao bán phần mềm trên mạng in-tơ-nét

Lừa đảo, rao bán phần mềm trên mạng in-tơ-nét

Công an TP Hà Nội vừa bắt giữ Trần Ngọc Hiển (SN 1985), trú tại số 156/1A/1 đường Lạc Long Quân, phường 10, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh là nhân viên Phòng thiết kế của Công ty Zamil, hiện đang làm việc tại bộ phận thiết kế ở chi nhánh TP Hồ Chí Minh về hành vi sử dụng trái phép thông tin trên mạng và trong máy tính.Trước đó, ngày 22-8, đại diện của Công ty TNHH nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam (công ty 100% vốn nước ngoài) tại Khu công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) trình báo việc phần mềm bản quyền sở hữu trí tuệ (ASFAD) của công ty bị kẻ gian trộm cắp và đang rao bán trên mạng in-tơ-nét. Được biết, phần mềm ASFAD đã được Tập đoàn Zamil Industrial Investment Company chuyển giao cho Công ty TNHH nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam (Công ty Zamil) quyền sở hữu và sử dụng độc quyền từ năm 2005. Mỗi ngày, bộ phận quản lý phần mềm của Công ty Zamil thay một mã khóa mới để phòng ngừa bị trộm cắp.Quá trình điều tra Công an......
Lừa đảo bán đất dự án chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Lừa đảo bán đất dự án chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Ngày 8-3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C44) đã ra quyết định tạm giữ ba đối tượng của Công ty CP đầu tư phát triển Đài Việt (Công ty Đài Việt), phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (bán đất dự án) để tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.Ngày 2-3-2011, anh Nguyễn Hữu Dũng (SN 1982, trú ở tổ 39, cụm 5, phường Xuân La, quận Tây Hồ (Hà Nội) có đơn tố giác tội phạm gửi Cục C44, trình báo sự việc như sau:Trước đó, anh Dũng rủ bạn là anh Đặng Minh Tân, trú tại C5 Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội tìm đến Sàn giao dịch bất động sản (BĐS) Galaxy trên đường Lê Văn Lương kéo dài (quận Hà Đông). Tại đây, anh Dũng gặp Lê Diệu Thúy (trú ở số 221 tập thể Trường trung học Xây dựng số 1, phường Văn Quán, quận Hà Đông), là nhân viên Sàn giao dịch BĐS Galaxy. Chị Thúy cho biết đã mua được của Công ty Đài Việt 18 lô đất của Dự án khu biệt thự liền kề INDOCHINA Dương Nội, ở quận Hà Đông. Nếu anh Dũng muốn mua, chị......
An ninh trật tự: Lợi dụng đặc xá để lừa đảo

An ninh trật tự: Lợi dụng đặc xá để lừa đảo

11 giờ ngày 29-8, tại khu vực Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, thuộc phường Tân Hiệp (Biên Hòa, Đồng Nai), Công an tỉnh Đồng Nai bắt quả tang Huỳnh Thành Trung, 25 tuổi, trú khu phố 2, phường Xuân Trung, thị xã Long Khánh đang nhận của anh Bùi Văn Phúc, 45 tuổi, trú phường Xuân Thanh (Long Khánh) năm triệu đồng (đã viết giấy biên nhận) để làm thủ tục đặc xá tha tù đợt 2-9-2010 cho người nhà anh Phúc đang thụ án tại Trại tạm giam B5 Công an tỉnh Đồng Nai. Phòng PC45 đang điều tra làm rõ vụ việc.Buôn bán ma túy14 giờ 15 phút ngày 30-8, tại xã Xuân Thành (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Cục Cảnh sát Biển và Cục Hải quan tỉnh phát hiện, bắt quả tang Lô Văn Tuyến, 29 tuổi, trú ở huyện Quế Phong (Nghệ An) tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 300 liều hê-rô-in. Qua đấu tranh, Tuyến khai nhận đã mua ma túy của một người Lào tại rừng Quế Phong. Công an tạm giữ Tuyến, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.Buôn lậu thuốc lá......
AN NINH - TRẬT TỰ Bắt kẻ lừa đảo bán "thần dược"

AN NINH - TRẬT TỰ Bắt kẻ lừa đảo bán "thần dược"

Ngày 16-8, Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thìn, 59 tuổi, ngụ phường Trần Quang Khải, TP Nam Định về tội lừa đảo bán "thần dược" cho những người nhẹ dạ, cả tin.Trước đó, sáng 13-8, tại khu vực đường Chợ Con, Thìn cùng đồng bọn đã gặp bà Lưu Thị Dung (67 tuổi), ở quận Lê Chân và nói bà có bệnh về mắt, nếu không chữa sẽ bị mù. Chúng lừa đưa bà Dung lên xe máy đi đến khu vực Lán Bè gặp một người đàn ông tự giới thiệu mới từ Lào về có "thần dược" có thể chữa được nhiều bệnh nan y. Cả tin, bà Dung vay của Thìn 12 triệu đồng để mua năm gói "thần dược". Khi Thìn chở bà Dung về nhà lấy tiền thì bị mọi người trong gia đình phát hiện, bắt giữ Thìn giao cho cơ quan công an.Công an quận Lê Chân đang mở rộng điều tra truy bắt những kẻ đang bỏ trốn.Triệt phá điểm khai thác vàng trái phépCán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Nam vừa đột nhập khu vực khai thác......
Kết thúc điều tra vụ lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Kết thúc điều tra vụ lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Công ty cổ phần thương mại tổng hợp quốc tế D&T, Công ty TNHH Cao Cường. Trong số 15 bị can bị đề nghị truy tố về các tội danh nói trên có Trần Thị Hồng Hạnh,Giám đốc Công ty cổ phần thương mại tổng hợp quốc tế D&T; Nguyễn Thị Phương, Giám đốc công ty TNHH Cao Cường; Hoàng Cao Tuấn, Giám đốc công ty TNHH Thanh Tùng; Vũ Ngọc Toàn và Đỗ Như Phụng đều là nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Dầu khí toàn cầu (GP Bank).Theo kết luận điều tra, hai bị can Trần Thị Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Phương lập nhiều công ty khác nhau nhưng thực tế đều do một người điều hành, hoạt động dưới dạng công ty gia đình, lợi dụng việc làm sai và trái luật của một số cán bộ ngân hàng để ký kết các hợp đồng mua bán hàng hóa khống, lập......
Nữ giám đốc lừa đảo 145 tỷ quanh co chối tội

Nữ giám đốc lừa đảo 145 tỷ quanh co chối tội

Ngày 4/1, TAND TP Đà Nẵng đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Huỳnh Thị Mỹ Ngọc (sinh năm 1967, trú tại 242 Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Bội) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đây cũng là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản lớn nhất từ trước đến nay ở Đà Nẵng, 15 nạn nhân “sập bẫy” với số tiền lên đến 145,5 tỷ đồng.Bị cáo Nguyễn Huỳnh Thị Mỹ Ngọc tại phiên toà Ảnh: HCTại phiên toà, bà Ngọc liên tục quanh co chối tội và cho rằng mình đã trả nợ gần hết chứ không phải còn nợ số tiền trên 145 tỉ đồng như cáo trạng đã truy tố. Chủ toạ phiên toà hỏi: “Bị cáo có chứng cứ, giấy tờ gì xác nhận đã trả nợ hay không?”. Câu trả lời của bà Ngọc là: “Khi trả nợ, vì tin tưởng nên bị cáo không ghi giấy trả nợ”. Theo chủ toạ phiên toà, cách trả lời này là quá vô lý, không thể chấp nhận được. Theo cáo trạng của Viện KSND TP Đà Nẵng, lợi dụng......