1. Tìm kiếm
Chủ nhật, 17/11/2024 11:44 [(GMT +7)]

Tìm thấy 20655 kết quả với từ khoá "khởi tố lừa đảo"

Phạt tù đường dây liên tỉnh lừa đảo hàng trăm người đi xuất khẩu lao động

Phạt tù đường dây liên tỉnh lừa đảo hàng trăm người đi xuất khẩu lao động

Trong các ngày từ 11 đến 19-7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sáu bị cáo trong đường dây lừa đảo xuất khẩu lao động với hàng trăm nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng.Cầm đầu đường dây này là Bùi Quang Chiến (sinh năm 1983, ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) cùng năm đồng phạm: Bùi Văn Thỉnh (anh ruột Chiến), Lưu Thị Thu Hương (sinh năm 1977, ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa), Nguyễn Thành Yên (sinh năm 1968, ở quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng), Nguyễn Tiến Quyển (sinh năm 1973, ở Việt Yên, Bắc Giang) và Trịnh Xuân Nghiên (sinh năm 1952, ở Thanh Miện, Hải Dương) cùng bị truy tố về tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.Hội đồng xét xử đã tuyên phạt: Bùi Quang Chiến lĩnh án 20 năm tù; Bùi Văn Thỉnh 14 năm tù, tổng hợp mức án 3 năm trước đó là 17 năm; Lưu Thị Thu Hương 14 năm tù cộng với mức án 7 năm đang thi hành là 21 năm; Nguyễn Thành Yên 20 năm tù, tổng hợp mức án chung thân đang thi hành là......
Bắt quả tang 56 đối tượng người nước ngoài sử dụng công nghệ cao lừa đảo

Bắt quả tang 56 đối tượng người nước ngoài sử dụng công nghệ cao lừa đảo

15 giờ ngày 13-5, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng cục An ninh I (Bộ Công an) kiểm tra hành chính và bắt quả tang 56 người nước ngoài (chủ yếu là người châu Á) đang thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Bằng công tác nắm tình hình và nghiệp vụ, Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra các địa điểm: số nhà C25/10, C17/12, D6/06 chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3, xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè và số nhà 28 đường 9A khu dân cư Him Lam, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra, công an đã phát hiện 39 đối tượng là người nước ngoài (30 nam, 9 nữ) đang tiến hành lừa đảo qua in-tơ-nét. Tiến hành truy xét mở rộng, công an kiểm tra số nhà 793/51/8 đường Trần Xuân Soạn, quận 7, TP Hồ Chí Minh phát hiện thêm 17 người nước ngoài đang thực hiện hành vi lừa đảo qua in-tơ-nét. Tất cả các đối tượng đều không khai báo tạm trú, tạm vắng.Công an TP Hồ Chí Minh đã tạm giữ tổng cộng 56 đối tượng cùng 17......
Phạt tù chung thân nguyên Tổng Giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt hơn 26 tỷ đồng

Phạt tù chung thân nguyên Tổng Giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt hơn 26 tỷ đồng

Trong các ngày từ 7 đến 11-3, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Đình Chiến (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Thương mại Bắc Hà, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bacha Group Limited Hongkong) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Theo cáo trạng, khoảng giữa năm 2007, với chức vụ nêu trên, ông Chiến đã sử dụng nhiều loại giấy tờ giả nhằm ngụy tạo năng lực tài chính để vay vốn rồi chiếm đoạt của hai bị hại gần 26,5 tỷ đồng. Cụ thể, vào năm 2007, Chiến đã gặp gỡ và đưa cho ông Phạm Trọng Thuần, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại Đầu tư Đại Viễn Dương xem nhiều giấy tờ thể hiện doanh nghiệp của Chiến đang có nguồn vốn hàng tỷ USD. Sau đó, ông Thuần đã chuyển gần 6,5 tỷ đồng (tương đương 400.000 USD) và 12 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Bắc Hà để hợp tác đầu tư kinh doanh.Năm 2008, cũng bằng thủ đoạn trên, ông Chiến đã chiếm được lòng tin của......