1. Tìm kiếm
Thứ 6, 15/11/2024 23:35 [(GMT +7)]

Tìm thấy 20636 kết quả với từ khoá "khởi tố lừa đảo"

Cán bộ ngân hàng lừa đảo trên 72 tỷ đồng bỏ trốn

Cán bộ ngân hàng lừa đảo trên 72 tỷ đồng bỏ trốn

Nguyễn Trung Hiếu, đối tượng lừa đảo rồi bỏ trốn. Ngày 15-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT), Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phát lệnh truy nã đối với Nguyễn Trung Hiếu, SN 1978, ngụ đường 30-4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Nguyễn Trung Hiếu nguyên là Trưởng Phòng khách hàng doanh nghiệp, Ngân hàng Xuất nhập Khẩu Việt Nam, chi nhánh Cần Thơ (EximBank Cần Thơ).Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra, lợi dụng chức năng nhiệm vụ của là trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp EximBank Cần Thơ, Hiếu đứng ra huy động tiền của nhiều người để đáo hạn với lãi suất cao từ 4-5%/tháng nhưng chiếm đoạt không trả, không có khả năng thanh toán. Bên cạnh đó, Hiếu làm thủ tục “vay ké” cùng khách hàng rồi chiếm đoạt tiền…Với thủ đoạn trên, từ tháng 3-2010 đến tháng 11-2011, Hiếu đã chiếm đoạt của 7 cá nhân (trong đó có một số chủ doanh nghiệp) trên 72 tỷ đồng. Ngoài ra, Hiếu còn làm giả hồ sơ để lấy tài sản thế chấp......
Lừa đảo môi giới bất động sản, chiếm đoạt 63 tỷ đồng

Lừa đảo môi giới bất động sản, chiếm đoạt 63 tỷ đồng

Ngày 6-7, Cơ quan điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Sỹ Quyết (tức Nguyễn Sỹ Điều), Giám đốc Công ty CP đầu tư và xây dựng Kinh Đô về hành vi lừa đảo môi giới bất động sản, chiếm đoạt 63 tỷ đồng của nhiều người rồi bỏ trốn.Một bị hại của Nguyễn Sỹ Điều là ông T. Đ. H, tố cáo:Tháng 10-2009, ông H được Điều giới thiệu bán 50 lô đất liền kề tại dự án Geleximco Lê Trọng Tấn do Công ty CP Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội là chủ đầu tư với giá 17 triệu đồng/m2. Điều đưa ra một số hợp đồng góp vốn giữa chị Nguyễn Thị Thúy Nga (em gái Điều) với chủ đầu tư để chứng minh việc có đất là thật. Điều đòi ông H chuyển cho Điều gần 15 tỷ đồng để nộp cho chủ đầu tư, nhưng quá thời hạn 20 ngày vẫn không thấy Điều chuyển hợp đồng cho ông H. Do nghi ngờ, ông H đến Ban quản lý dự án tìm hiểu mới biết, Điều không ký hợp đồng nào với chủ đầu tư.......
Phạt tù chung thân phần tử lừa đảo hơn 26 tỷ đồng

Phạt tù chung thân phần tử lừa đảo hơn 26 tỷ đồng

Trong hai ngày 30-11 và 1-12, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hà (sinh năm 1966, nguyên là thanh tra viên - Thanh tra Chính phủ) tù chung thân về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Thẩm phán Tạ Phú Cường chủ tọa phiên tòa; các luật sư: Phạm Văn Huỳnh và Nguyễn Văn Nghi bào chữa cho bị cáo.Vụ án được phát hiện từ cuối năm 2008, khi cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội nhận được đơn tố giác của một số công dân tố cáo Nguyễn Văn Hà có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của họ trong việc làm thủ tục chuyển nhượng đất tại địa bàn Hà Nội. Qua xác minh, cơ quan công an đã kết luận: lợi dụng danh nghĩa là cán bộ của Thanh tra Chính phủ, Hà khoe khoang có khả năng làm giấy tờ, sổ đỏ, hợp pháp hóa đất đai không rõ nguồn gốc để lừa những người nhẹ dạ cả tin. Tính từ năm 2001 cho đến khi bị bắt, bị cáo Hà đã chiếm đoạt hơn 26......
AN NINH - TRẬT TỰ: Lừa đảo chiếm đoạt nhiều điện thoại Iphone

AN NINH - TRẬT TỰ: Lừa đảo chiếm đoạt nhiều điện thoại Iphone

Ngày 19-5, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) khởi tố bị can Nguyễn Trung Quyết, SN 1981, trú tại xã Bình Định (Lương Tài, Bắc Ninh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Với nhiều thủ đoạn tinh vi, từ tháng 11-2009 Quyết xưng tên là Quảng, làm tại Phòng Quản trị của Trường đại học Công đoàn Hà Nội, đặt mua ba chiếc Iphone 3GS đắt tiền tại Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường; tiếp đó, hắn chiếm đoạt ba chiếc Iphone 3GS ở một cửa hàng nằm trên đường Minh Khai. Sau khi gây ra hàng loạt các vụ lừa đảo ở Hà Nội (trị giá tài sản gần 200 triệu đồng) hắn bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh gây án thì bị bắt.Bắt thủ phạm giết ngườiNgày 17-5, tại khu xử lý rác tầng 13, khu nhà G4 Trung Yên 1, thuộc tổ 70, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, bảo vệ tòa nhà phát hiện một thi thể phụ nữ, không có quần áo trên người, xác chết trong giai đoạn phân hủy. Công an Hà Nội đã xác định nạn nhân là Ngô Phương Linh, 26 tuổi,......