1. Tìm kiếm
Thứ 7, 05/04/2025 10:09 [(GMT +7)]

Tìm thấy 21903 kết quả với từ khoá "khởi tố lừa đảo"

Khởi tố thẩm phán lừa đảo

Khởi tố thẩm phán lừa đảo

Ngày 26-10-2011, Thủ trưởng cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ký quyết định số 26/VKSTC-C6 khởi tố vụ án hình sự đối với một thẩm phán ở TP Hồ Chí Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Quyết định nêu rõ, căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh đơn tố giác về tội phạm kèm theo Công văn chuyển đơn số 1410/PC-CQCSĐT ngày 1-8-2011 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh, đã xác định được: Trong thời gian tháng 3 năm 2011, Phan Mạnh Hùng là thẩm phán TAND quận 12, TP Hồ Chí Minh đã có hành vi hứa hẹn và nhận 529 triệu đồng của bà Nguyễn Thị Kim Oanh, trú tại 953 Lạc Long Quân, phường 11, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Minh Trường (em ruột của bà Oanh) để giải quyết vụ tranh chấp hợp đồng mua bán nhà tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn. Nhưng sau khi nhận tiền, Phan Mạnh Hùng đã chiếm đoạt số tiền trên, không đến làm việc tại cơ quan và cũng không có mặt ở nơi cư......
Khởi tố một giám đốc lừa đảo

Khởi tố một giám đốc lừa đảo

Thủ trưởng cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Giang, ngày 13-2, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Việt Tiến, SN 1947, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Tài chính - Tín dụng Hà Giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Việt Tiến đã có một tiền án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN.Theo hồ sơ cơ quan điều tra, mặc dù hai dự án cải tạo, nâng cấp đường Kim Ngọc - Đồng Tâm - Đồng Tiến (Bắc Quang) và dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy gạch tuy-nen liên hoàn công nghệ cao ở xã Hùng An, huyện Bắc Quang đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ, chưa được cấp phép đầu tư, nhưng Nguyễn Việt Tiến đã huy động vốn, kêu gọi đấu thầu... với số tiền thu được hơn tám tỷ đồng. Nay dự án không được triển khai, ông Tiến mất khả năng thanh toán lại tiền cho các đối tác.Cơ quan điều tra đã làm rõ, tại dự án cải tạo, nâng cấp đường Kim Ngọc - Đồng Tâm - Đồng Tiến, mặc dù......
Khởi tố cán bộ ngân hàng tiếp tay lừa đảo

Khởi tố cán bộ ngân hàng tiếp tay lừa đảo

Ngày 24-2, Đại tá Lê Hoàng Bé, Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm Kinh tế (PC46) - Công an TP Cần Thơ cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Châu Thùy Dương, Nguyễn Ngọc Nguyên Khánh (cán bộ Ngân hàng Việt Á - chi nhánh TP Cần Thơ) và Trần Thị Bạch Huệ, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Theo đó, đã bắt tạm giam Châu Thùy Dương, còn Khánh và Huệ cho tại ngoại. Châu Thùy Dương và Nguyễn Ngọc Nguyên Khánh bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng"; Trần Thị Bạch Huệ bị khởi tố tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".Theo kết quả điều tra, Trần Thị Bạch Huệ (sinh năm 1978, ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), vay hơn 89,5 tỷ đồng và 1.200 chỉ vàng SJC tại phòng giao dịch Phú An và phòng giao dịch An Nghiệp (thuộc Ngân hàng Việt Á - chi nhánh Cần Thơ). Tuy nhiên, tài sản thế chấp gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận sở hữu nhà ở, xe......
Khởi tố sáu đối tượng lừa đảo người môi giới nhà đất

Khởi tố sáu đối tượng lừa đảo người môi giới nhà đất

Ngày 11-5, Cơ quan CSĐT, Công an TP Cần Thơ cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng đối với năm trong sáu đối tượng về hành vi lừa đảo người môi giới nhà đất.Các bị can bị khởi tố gồm: Tăng Hữu Tường (SN 1982), Đặng Văn Út Bé (SN 1983), Nguyễn Văn Hưng (SN 1972), cùng ngụ tại TP Cần Thơ; Lê Văn Thanh (SN 1980), ngụ huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang và Phạm Thị Út Hà (SN 1978), ngụ huyện Hòa Bình, Bạc Liêu. Riêng Nguyễn Quang Truyền (SN 1965), ngụ huyện Châu Thành, Hậu Giang đã bỏ trốn và đang bị truy nã.Các đối tượng này chia làm hai nhóm đóng giả là người đi mua nhà đất cho các đại gia, đồng thời cũng là chủ nhà đất cần bán. Hai nhóm này giả vờ không biết nhau và liên hệ với người môi giới nhà đất ở Cần Thơ để tìm mua nhà đất theo yêu cầu. Trong lúc thương lượng đặt tiền cọc với chủ nhà, nhóm mua nói không đủ tiền đặt cọc nên mượn thêm của người môi giới để thực......