1. Tìm kiếm
Thứ 5, 31/10/2024 04:28 [(GMT +7)]

Tìm thấy 16926 kết quả với từ khoá "chống tham nhũng"

Những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống rửa tiền

Những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống rửa tiền

Ngày 2-7-2012, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký Lệnh số 05/2012/L-CTN công bố Luật Phòng, chống rửa tiền, đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 18-6-2012. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2013.Việc ban hành Luật Phòng, chống rửa tiền (PCRT) là bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động phòng, chống rửa tiền ở nước ta, góp phần minh bạch hóa nền tài chính quốc gia. Đồng thời, việc ban hành Luật này cũng là hành động thực hiện cam kết của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế trong việc đấu tranh chống lại hoạt động rửa tiền. Về tổng thể, cơ chế phòng, chống rửa tiền theo Luật PCRT được thực hiện chủ yếu thông qua việc thiết lập một cơ chế thu thập, xử lý các thông tin về nhận dạng khách hàng, thông tin về giao dịch bất thường, giao dịch có giá trị lớn để xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất, sàng lọc, xác định các giao dịch có nguy cơ liên quan hành vi rửa......