"Phù phép" hồ sơ thế chấp giả, đoạt gần 25 tỷ đồng

Chủ nhật, 19/06/2011 | 10:10:00 [(GMT +7)] A A

Đỗ Đình Hòa, chuyên viên Ngân hàng Tiên Phong Bank thiếu trách nhiệm, không trực tiếp thẩm định hồ sơ vay vốn, nhưng đã làm tờ trình đề nghị lãnh đạo duyệt vay, để Nguyễn Thị Mai Anh lợi dụng, sử dụng hồ sơ giả lừa đảo, gây thất thoát số tiền 25 tỷ đồng.Ngày 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Nguyễn Thị Mai Anh, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân; Trần Ngọc Lệ, trú tại xã Văn Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; còn Đỗ Đình Hòa, nguyên cán bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (Tiên Phong Bank) về tội "Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện KSND Tối cao phê chuẩn.Từ tháng 10/2010 đến tháng 12/2010, Nguyễn Thị Mai Anh giữ vai trò chính, trực tiếp sử dụng giấy tờ giả để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt gần 25...

Ngày 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Nguyễn Thị Mai Anh, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân; Trần Ngọc Lệ, trú tại xã Văn Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; còn Đỗ Đình Hòa, nguyên cán bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (Tiên Phong Bank) về tội “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện KSND Tối cao phê chuẩn.

Từ tháng 10/2010 đến tháng 12/2010, Nguyễn Thị Mai Anh giữ vai trò chính, trực tiếp sử dụng giấy tờ giả để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt gần 25 tỷ đồng của các cá nhân và tổ chức.

Đối với Đỗ Đình Hòa, chuyên viên Ngân hàng Tiên Phong Bank thiếu trách nhiệm, không trực tiếp thẩm định hồ sơ vay vốn, nhưng đã làm tờ trình đề nghị lãnh đạo duyệt vay, để Nguyễn Thị Mai Anh lợi dụng, sử dụng hồ sơ giả lừa đảo, gây thất thoát số tiền lớn cho ngân hàng nên phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi sai phạm của mình.

Quá trình điều tra còn xác định một số vi phạm liên quan đến công chứng viên và một số cán bộ Tiên Phong Bank, đang được Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục làm rõ.

Theo CAND