Phạt tù năm cán bộ quỹ tín dụng làm thất thoát hơn 14 tỷ đồng

Thứ 3, 16/08/2011 | 10:27:00 [(GMT +7)] A A

Ngày 15-8, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt các bị cáo trong vụ án chiếm đoạt, làm thất thoát hơn 14 tỷ đồng của Quỹ tín dụng nhân dân Phương Tú, huyện Ứng Hòa (Hà Nội). Quỹ tín dụng nhân dân Phương Tú thành lập từ năm 1997, nguồn vốn hoạt động của quỹ được hình thành từ các khoản vay gồm: tiền của quỹ tín dụng trung ương – Chi nhánh Hà Tây (cũ), tiền của quỹ bảo hiểm tiền gửi, vốn huy động của dân cư và các nguồn vốn khác…

Phát hiện có những dấu hiệu bất thường, ngày 21-9-2009, Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh TP Hà Nội tiến hành kiểm tra và kiểm kê toàn bộ tài sản trong kho quỹ tiền mặt và các hoạt động của quỹ tín dụng Phương Tú. Lực lượng kiểm tra phát hiện số tiền tồn trong quỹ (theo sổ sách) là gần 1,2 tỷ đồng, nhưng trên thực tế chỉ còn hơn 19 triệu đồng.

Ngoài ra, phát hiện 208 trường hợp vay tiền của quỹ bị mất hồ sơ tín dụng xin vay vốn, tổng số tiền bị thất thoát là hơn 14 tỷ đồng. Căn cứ vào tài liệu điều tra, lực lượng chức năng đã xác định Phạm Thị Hiền, sinh năm 1958, nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Phương Tú đã dùng thủ đoạn lập 81 hồ sơ giả để rút và chiếm đoạt hơn 5,2 tỷ đồng. Lê Thanh Uyển là thủ quỹ, đã lập bốn hồ sơ giả, chiếm đoạt gần 800 triệu đồng.

Hội đồng xét xử phạt bị cáo Phạm Thị Hiền 25 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, phạt bị cáo Lê Thanh Uyển 18 năm sáu tháng tù cũng với hai tội danh như trên. Các bị cáo Hoàng Văn Dâng (SN 1945, nguyên Chủ tịch HĐQT), Lê Khắc Tùng (SN 1952, nguyên kế toán trưởng) và Nguyễn Thế Hiệp (SN 1983, nguyên cán bộ kiểm soát thường trực quỹ tín dụng Phương Tú) cùng bị phạt ba năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Ngoài án phạt tù, năm bị cáo còn phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường số tiền thất thoát hơn 14 tỷ đồng của quỹ.