Nhận tiền chuyển khoản nhầm mà không chịu trả, 1 đối tượng bị khởi tố hình sự

– Ngày 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hữu Lũng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 1 đối tượng về tội chiếm giữ trái phép tài sản theo quy định tại khoản 2, Điều 176 Bộ luật hình sự.

Đối tượng Trương Đức Thanh bị cơ quan điều tra khởi tố về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản

Trước đó, ngày 24/7/2023, bà V.T.H, sinh năm 1973, trú tại xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng thực hiện giao dịch chuyển 389,2 triệu đồng qua ứng dụng của ngân hàng Vietcombank trên điện thoại di động cho bạn hàng nhưng chuyển nhầm vào tài khoản của một người khác do thao tác bấm nhầm số tài khoản nhận tiền. Sau khi phát hiện chuyển nhầm, bà V.T.H đã đến ngân hàng Vietcombank nhờ hỗ trợ, tra soát thông tin tài khoản của người bà H chuyển nhầm tiền (tài khoản mở tại ngân hàng MB Bank).

Sau đó, Bà V.T.H đã nhiều lần liên lạc với Trương Đức Thanh, sinh năm 1996, trú tại thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình là chủ tài khoản đã nhận số tiền bà chuyển nhầm để xin lại số tiền đã chuyển nhầm, đồng thời, trình báo Cơ quan Công an vào ngày 31/7/2023. Mặc dù được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hữu Lũng ra yêu cầu trả lại toàn bộ tài sản trước ngày 4/8/2023 nhưng Trương Đức Thanh không chấp hành. Thanh chỉ chuyển trả lại cho bà H hai lần vào các ngày 1 và 11/8/2023 với tổng số tiền là 219 triệu đồng, số tiền còn lại Thanh hứa sẽ trả dần nhưng không đưa ra thời hạn, sau đó không nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn của bà H.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an làm rõ sau khi nhận tiền chuyển nhầm, Trương Đức Thanh đã chuyển số tiền trên sang hai tài khoản khác. Tại Cơ quan điều tra, Thanh khai nhận do trả nợ và tiêu xài nên không còn tiền để trả cho bà V.T.H.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định.