Nghệ An triệt phá đường dây đánh bạc hơn 2.000 tỷ đồng

Chỉ trong vòng 4 tháng, số tiền các đối tượng đánh bạc qua mạng được Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Nghệ An xác định là hơn 2.000 tỷ đồng.

Ngày 9-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, các lực lượng đã phá thành công chuyên án đánh bạc quy mô đặc biệt lớn bằng hình thức lô, đề sử dụng các thiết bị công nghệ cao. Có 11 đối tượng bị bắt giữ.

Đầu tháng 6-2021, qua công tác nắm tình hình các địa bàn trọng điểm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện tại thành phố Vinh nổi lên nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức lô, đề sử dụng các thiết bị công nghệ cao với số tiền rất lớn.

Đối tượng Nguyễn Thùy Linh (trái) và Vũ Thùy Hương (phải)

Trong đó, đối tượng Lê Cảnh Toàn (SN 1986), trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh là đại lý cấp 1 thu gom bảng lô, đề ở thành phố Vinh và huyện Hưng Nguyên để chuyển cho đối tượng Nguyễn Thùy Linh (SN 1983), trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Xác định Nguyễn Thùy Linh là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc quy mô lớn này, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án đấu tranh.

Là đối tượng cầm đầu đường dây, Linh có nhiều mối quan hệ phức tạp, thường xuyên thay đổi chỗ ở, hoạt động lưu động và sinh sống tại TP Hồ Chí Minh.

Ngoài việc nhận bảng lô, đề của Lê Cảnh Toàn, Nguyễn Thùy Linh còn cấu kết chặt chẽ với nhiều đối tượng khác nhau tại Hà Nội để đánh bạc như Vũ Thùy Hương (SN 1984), trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm (Hương là đại lý cấp 1 của Linh tại Hà Nội, với số tiền giao dịch đánh bạc hàng ngày lên tới gần 10 tỷ đồng); Nguyễn Đức Thịnh (SN 1971), trú tại phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Nguyễn Thị Minh Trọng (SN 1989), trú tại phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn…

Đối tượng Lê Cảnh Toàn.

Nhằm đối phó với cơ quan công an, các đối tượng trong đường dây đánh bạc hoạt động khép kín, sử dụng các thiết bị công nghệ hiện đại, các ứng dụng mạng xã hội để hoạt động.

Qua biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định, hàng ngày các đối tượng chuyển bảng lô, đề cho Linh từ 20 tỷ đến 30 tỷ đồng.

Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc, các đối tượng tính tiền thắng, thua bằng phần mềm chuyên dụng, nhắn tin cho nhau rồi sau đó xóa hết các tin nhắn. Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng nhiều tài khoản khác nhau và không sử dụng tài khoản chính chủ để thanh toán.

Ngày 2-11, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, lực lượng công an tiến hành bắt đồng loạt 11 đối tượng ở nhiều tỉnh, thành khác nhau.

Đồng thời, khám xét khẩn cấp nơi ở các đối tượng trong đường dây. Đối tượng cầm đầu Nguyễn Thùy Linh bị bắt giữ tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Một số tang vật của vụ án.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng tại tỉnh Lạng Sơn, lực lượng công an bắt giữ Nguyễn Thị Minh Trọng (SN 1989), trú tại phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.

Tại thành phố Hà Nội, Ban chuyên án đồng loạt bắt giữ và khám xét nơi ở của Vũ Thùy Hương và các đối tượng khác. Tại nhà Hương, qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 7 điện thoại di động, 210 triệu đồng tiền mặt, 400 USD, 1 máy đếm tiền.

Tại tỉnh Nghệ An, Ban chuyên án đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Lê Cảnh Toàn và các đối tượng khác.

Để đối phó với cơ quan chức năng, ngay khi Tổ công tác ập vào bắt giữ, Lê Cảnh Toàn đã chống đối quyết liệt, đập vỡ màn hình điện thoại mà đối tượng dùng để đánh bạc.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã chứng minh được số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc trong ngày 2-11-2021 là hơn 12,6 tỷ đồng. Tính từ đầu tháng 7-2021 đến ngày 2-11-2021, các đối tượng đánh bác trên 2.000 tỷ đồng.

Cơ quan công an cũng đã thu giữ tang vật gồm gần 500 triệu đồng tiền mặt, 34 điện thoại, 2 máy tính xách tay, 2 bộ thu camera, 1 máy đếm tiền, 2 xe ô tô cùng nhiều thẻ ngân hàng, giấy tờ… Hiện, chuyên án đang được mở rộng điều tra.