Ngày 25/3, xét xử phúc thẩm cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết

Theo kế hoạch, ngày 25/3, TAND cấp cao tại Hà Nội sẽ mở lại phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC) cùng đồng phạm trong vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong đơn kháng cáo, bị cáo Quyết xin giảm nhẹ hình phạt tù và giảm trách nhiệm bồi thường dân sự.

Trước đó, cuối tháng 12/2024, phiên tòa phúc thẩm phải tạm hoãn do sức khỏe bị cáo Quyết không đảm bảo, phải nhập viện để điều trị các bệnh lao, phổi và suy thận…

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra tháng 8/2024, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Quyết 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”. Tổng hình phạt 21 năm tù cũng là mức án cao nhất bị cáo Quyết phải nhận trong số 50 bị cáo của vụ án. Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên buộc bị cáo Quyết phải bồi thường, khắc phục hậu quả tổng số tiền hơn 1.864 tỷ đồng. Tòa án cấp sơ thẩm đánh giá, bị cáo Quyết giữ vai trò chủ mưu, tổ chức thực hiện hành vi phạm tội.

Cùng phạm hai tội danh trên, bị cáo Trịnh Thị Minh Huế (cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC, em gái Quyết) bị tuyên phạt 14 năm tù; Trịnh Thị Thúy Nga (cựu Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS, em gái Quyết) bị tuyên phạt 8 năm tù. Bị cáo Hương Trần Kiều Dung (cựu Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Tập đoàn FLC) bị tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù...

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Quyết chỉ đạo mua Công ty Faros, nâng khống vốn, niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán bán thu lời bất chính. Bị cáo Quyết cũng chỉ đạo cấp dưới mượn chứng minh nhân dân để mở tài khoản chứng khoán; chỉ đạo đặt lệnh mua bán tạo cung cầu giả, thổi giá lên cao chiếm đoạt tiền nhà đầu tư.

Các bị cáo Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dung được xác định giữ vài trò giúp sức. Trong đó, Huế là người thực hành phạm tội tích cực nhất, giúp Quyết hưởng lợi bất hợp pháp số tiền rất lớn.

Nhóm bị cáo còn lại là là cấp dưới của bị cáo Quyết bị phạt thấp nhất là 15 tháng tù treo đến 11 năm tù về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hoặc tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”…

Về dân sự, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên buộc ba anh em bị cáo Quyết phải nộp số tiền hưởng lợi bất hợp pháp 684 tỷ đồng từ hành vi thao túng 5 mã chứng khoán để sung công quỹ. Các nhà đầu tư muốn bồi thường có thể khởi kiện dân sự.

Bản án sơ thẩm xác định, từ năm 2017 đến năm 2022, bị cáo Quyết chỉ đạo cấp mượn danh nghĩa nhân viên, người thân, họ hàng lập hồ sơ, thủ tục để thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán ngân hàng nhằm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART.

Nhóm bị cáo Quyết đã sử dụng 190 tài khoản để thực hiện các hành vi thao túng thị trường chứng khoán bằng cách liên tục mua bán với khối lượng lớn chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa và đóng cửa giao dịch; đặt lệnh mua, bán cổ phiếu, sau đó hủy lệnh. Các hành vi trên tạo ra cung cầu giả và thổi giá đối với 5 mã cổ phiếu thuộc nhóm FLC.

Tổng cộng, thông qua việc thao túng 5 mã chứng khoán, bị cáo Quyết đã gây thiệt hại 723 tỷ đồng cho các nhà đầu tư, trừ chi phí thu lợi hơn 600 tỷ đồng.

Ngoài hành vi thao túng chứng khoán, bị cáo Quyết còn có hành vi chỉ đạo nâng khống vốn điều lệ của Công ty Faros để niêm yết mã cổ phiếu ROS trên sàn giao dịch chứng khoán, thu tiền của các nhà đầu tư.

Theo đó, Công ty Faros thành lập vào năm 2011 với vốn điều lệ khởi đầu 1,5 tỷ đồng. Giai đoạn 2014 - 2016, Quyết làm thủ tục tăng vốn điều lệ “khống” cho doanh nghiệp từ 1.197 tỷ đồng lên tới 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần. Khi Công ty Faros niêm yết 430 triệu cổ phiếu mã ROS trên sàn chứng khoán, Quyết chỉ đạo bán, chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư.