Ngân hàng Nhà nước tỉnh tập huấn về công tác phòng, chống rửa tiền

LSO-Ngày 27/3/2014, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn về công tác phòng, chống rửa tiền.

Lớp tập huấn gồm có trên 90 học viên là lãnh đạo, cán bộ, công chức của các ngân hàng, một số ngành liên quan như Công an, Bộ đội biên phòng, Kho bạc… trên địa bàn tỉnh tham gia.

Lớp tập huấn về công tác phòng, chống rửa tiền

Lớp tập huấn sẽ diễn ra trong thời gian 2 ngày, do ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền trực tiếp giảng dạy. Thông qua lớp tập huấn, các học viên sẽ được truyền đạt các nội dung cơ bản về phòng chống rửa tiền như: định nghĩa về rửa tiền, tác hại của rửa tiền, chuẩn mực quốc tế về phòng chống rửa tiền, dấu hiệu rửa tiền, nhận biết khách hàng, giao dịch đáng ngờ, phương thức thủ đoạn rửa tiền, tội tiền thân của tội rửa tiền, các giai đoạn, các hành vi rửa tiền, các biện pháp phòng ngừa… Không chỉ được truyền đạt về các nội dung lý thuyết, các học viên còn được thực tế thông qua các tình huống cụ thể và có những câu hỏi, ý kiến để giảng viên trả lời.

Lớp tập huấn sẽ giúp các ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách, các ngành chức năng liên quan nâng cao hiểu biết cũng như tránh nhiệm về phòng chống rửa tiền, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phòng chống rửa tiền trên địa bàn.

LÂM GIANG