Mở rộng điều tra đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả quy mô lớn

Một đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả hoạt động chuyên nghiệp, có tổ chức, quy mô rất lớn ở phía nam vừa bị Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 33 bị can về tội buôn lậu, thu giữ gần 2,7 triệu lít xăng giả cùng nhiều tang vật liên quan và đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Hoạt động có tổ chức

Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, qua công tác nắm tình hình và từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, cơ quan công an đã xác định một số công ty, cây xăng trên địa bàn có biểu hiện mua bán xăng giả, kém chất lượng. Từ các chứng cứ thu thập được ban đầu, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đánh giá, đây có thể là đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả lớn hơn cả vụ Trịnh Sướng cầm đầu bị Công an tỉnh Đắk Nông triệt phá năm 2019. Do đó, cơ quan công an đã quyết định xác lập Chuyên án mang bí số 920G để đấu tranh làm rõ.

Lần theo dấu vết, các trinh sát phát hiện nhóm đối tượng thành lập công ty vận chuyển, mua bán xăng và liên tục mở rộng địa bàn ở một số tỉnh ở khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Với thủ đoạn sử dụng tàu biển có trọng tải lớn trực tiếp nhập xăng từ Xin-ga-po, In-đô-nê-xi-a, Thái-lan ở phao số 0, sau khi đưa xăng vào địa bàn tỉnh Vĩnh Long, qua sông Hậu, các đối tượng dùng hóa chất, dung môi để chế tạo xăng A95 kém chất lượng. Từ đây, “hàng” được chia ra cho các tàu, sà-lan có trọng tải nhỏ vận chuyển xăng về các kho chứa ở dọc các trạm trên nhiều sông lớn trên địa bàn một số tỉnh phía nam. Sau đó, xe bồn sẽ chở về phân phối tại các cây xăng để bán ra thị trường.

Điều tra bước đầu của lực lượng công an cho biết, để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng trong đường dây đã sử dụng ụ nổi đưa ra giữa lòng sông Hậu, đoạn có chiều rộng 2,5 km, thuộc địa phận thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) để neo đậu các tàu, sà-lan bơm hút xăng. Đồng thời, sử dụng các tàu cao tốc để tuần tra chung quanh khu vực. Ở trên bờ sông, nhiều nhà nuôi yến cũng được dựng lên để cảnh giới. Cùng với đó là, hệ thống chân rết khắp nơi, sử dụng giang hồ cộm cán ở địa phương để kiểm soát người lạ vào ra khu vực, khiến quá trình trinh sát để phá án gặp nhiều khó khăn.

Từ những chứng cứ, tài liệu thu thập được, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai báo cáo và được chỉ đạo của Bộ trưởng Công an, ngày 6-2, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, Cục Cảnh sát hình sự và một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an được chia thành 14 tổ công tác, đồng loạt khám xét khẩn cấp các kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc, nơi ở của các đối tượng tại các tỉnh, thành phố: Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An. Đồng thời, bắt quả tang các đối tượng đang vận chuyển, mua bán “sang mạn” tàu để pha chế, bơm hút, vận chuyển xăng nhập lậu với số lượng lớn tại ụ nổi trên sông Hậu.

Một trinh sát tham gia phá án cho biết, thời điểm lực lượng công an áp sát các cơ sở đã bị các đối tượng chống trả quyết liệt, liều lĩnh, thậm chí dùng tàu lớn lao thẳng vào tàu của lực lượng công an, bỏ chạy nhằm xóa hiện trường. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng khống chế bắt giữ toàn bộ các đối tượng.

Kết quả khám xét các địa điểm, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật, gồm: hai tàu biển lớn loại trọng tải 1.500 tấn, năm sà-lan loại từ 400 tấn đến 1.000 tấn, sáu xe bồn, gần 2,7 triệu lít xăng, bốn thùng hóa chất tạo màu, hơn 100 tỷ đồng tiền mặt, gần 50 sổ đỏ và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội. Kết quả giám định các mẫu xăng trong chuyên án 920G đều là giả. Theo Công an tỉnh Đồng Nai, chỉ tính từ tháng 8-2020 đến khi bị bắt giữ, đường dây này đã cung cấp hơn 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng ra thị trường.

Tiếp tục mở rộng điều tra

Sau khi bắt khẩn cấp 35 đối tượng, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đồng Nai xác định, đường dây này do hai đối tượng Phan Thanh Hữu, 64 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh và Nguyễn Hữu Tứ, 55 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long, cầm đầu. Tiếp tục điều tra mở rộng, ngày 17-2, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của Lê Thanh Trung, 38 tuổi, ngụ TP Cần Thơ. Qua đó, thu giữ 27 con dấu của nhiều công ty khác nhau do chính Trung lập ra và thuê người khác đứng tên để mua bán hóa đơn. Trung được xác định là mắt xích giữ vai trò mua bán hóa đơn khống để hợp thức hóa quá trình tiêu thụ xăng giả trong đường dây.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 33 đối tượng về hành vi buôn lậu và đang làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả; mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ. Để đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội bước đầu của từng đối tượng trong đường dây này, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh và kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã làm việc xuyên đợt nghỉ Tết vừa qua. “Các đối tượng trong đường dây này hoạt động rất tinh vi, cấu kết chặt chẽ với nhau, từ hai đối tượng cầm đầu điều hành, đến tổ chức các khâu: nhập xăng từ phao số 0, vận chuyển vào sông, pha chế hóa chất ra xăng giả, phân phối đến các cây xăng. Quá trình hoạt động phạm tội cũng như đến khi bị bắt giữ, các đối tượng luôn tìm cách đối phó với cơ quan pháp luật, quanh co chối tội”, một kiểm sát viên tham gia quá trình tố tụng chuyên án cho biết.

Đánh giá bước đầu về tác hại của việc buôn lậu, sản xuất xăng giả đường dây này, Đại tá Nguyễn Ngọc Quang cho rằng: “Hành vi của các đối tượng đã xâm hại thị trường xăng dầu trong nước, gây thiệt hại cho Nhà nước và người tiêu dùng. Đặc biệt, gây nguy cơ cháy, nổ rất cao và nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện khi sử dụng các loại xăng giả, xăng kém chất lượng”.

Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng chuyên án, xử lý nghiêm các đối tượng trong đường dây và đấu tranh làm rõ có hay không việc tiếp tay của cán bộ cơ quan chức năng có liên quan.

Trước chiến công xuất sắc triệt phá thành công chuyên án 920G, ngay trong những ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu, lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy Đồng Nai đã gửi thư khen, biểu dương lực lượng phá án. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã khen thưởng đột xuất 13 cá nhân các đơn vị tham gia phá án.