Lừa đảo bán đất dự án chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Ngày 2-3-2011, anh Nguyễn Hữu Dũng (SN 1982, trú ở tổ 39, cụm 5, phường Xuân La, quận Tây Hồ (Hà Nội) có đơn tố giác tội phạm gửi Cục C44, trình báo sự việc như sau:

Trước đó, anh Dũng rủ bạn là anh Đặng Minh Tân, trú tại C5 Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội tìm đến Sàn giao dịch bất động sản (BĐS) Galaxy trên đường Lê Văn Lương kéo dài (quận Hà Đông). Tại đây, anh Dũng gặp Lê Diệu Thúy (trú ở số 221 tập thể Trường trung học Xây dựng số 1, phường Văn Quán, quận Hà Đông), là nhân viên Sàn giao dịch BĐS Galaxy. Chị Thúy cho biết đã mua được của Công ty Đài Việt 18 lô đất của Dự án khu biệt thự liền kề INDOCHINA Dương Nội, ở quận Hà Đông. Nếu anh Dũng muốn mua, chị Thúy sẽ bán cho anh Dũng một lô, giá nộp cho chủ đầu tư theo hợp đồng là 32 triệu đồng/m2, nhưng phải trả tiền chênh lệch là 12,5 triệu đồng/m2, tiền nộp làm nhiều đợt… Khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, anh Dũng và Tân quay lại Sàn giao dịch BĐS Galaxy gặp chị Thúy, nộp 50 triệu đồng tiền đặt cọc mua lô đất ký hiệu S02-L31 khu B Dương Nội, diện tích 170 m2. Theo đó, trước ngày 8-3, anh Dũng phải đến Công ty Đài Việt, tại Lô 19 B20, khu đô thị mới Định Công (quận Hoàng Mai) để nộp tiền chênh lệch và nộp số tiền tương ứng 15% trị giá hợp đồng (đợt 1), đồng thời ký hợp đồng góp vốn với Công ty Đài Việt. Sau khi đặt cọc, thấy nghi ngờ, anh Nguyễn Hữu Dũng đã gọi điện thoại cho bạn là anh Vũ Huy Hoàng, công tác tại Tập đoàn Nam Cường nhờ kiểm tra mới biết, khu đất trên là của Tập đoàn Nam Cường chưa có phương án bán.

Cục C44 đã xác minh: Kết quả bước đầu xác định dấu hiệu tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng của nhiều người. Ngày 7-3, Cục C44 bắt quả tang Tạ Tất Toàn (SN 1975, trú ở số 24/42, ngõ Chùa Hưng Ký, đường Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Chủ tịch HĐQT Công ty Đài Việt, cùng đồng bọn đang sử dụng tài liệu giả, ký hợp đồng bán một lô đất tại Dự án Dương Nội, quận Hà Đông cho anh Nguyễn Hữu Dũng, chiếm đoạt của anh Dũng số tiền gần 1,2 tỷ đồng, tại Công ty Đài Việt, số B20, Lô 19, khu đô thị Định Công (quận Hoàng Mai).

Tại hiện trường Cơ quan điều tra đã thu giữ hai xe ô-tô, một xe máy, tiền, các phiếu thu tiền và một số tài liệu nghi là giả. Các đối tượng Tạ Tất Toàn, La Quốc Đạt và Nguyễn Hoàng Hải khai nhận: Tạ Tất Toàn đã làm giả các tài liệu như (văn bản đồng ý của UBND thành phố Hà Nội giao cho Công ty Indochina làm chủ đầu tư dự án Dương Nội, giấy ủy quyền huy động vốn của Công ty Indochina cho Công ty Đài Việt, bản đồ thửa đất…), làm giả con dấu của UBND thành phố Hà Nội, Công ty Indochina và chỉ đạo Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc; La Quốc Đạt, Phó Giám đốc Công ty Đài Việt sử dụng, để lừa khách hàng có nhu cầu mua đất dự án Dương Nội trong quá trình giao dịch ký hợp đồng bán đất, nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng với số tiền hơn bốn tỷ đồng (trong đó có anh Nguyễn Hữu Dũng bị chiếm đoạt số tiền gần 1,2 tỷ đồng).