Làm giả sổ đỏ để vay ngân hàng hơn 70 tỷ đồng

Thứ 7, 26/11/2011 | 09:43:00 [(GMT +7)] A A

Ngày 25-11, Phòng PC46 Công an Hà Nội cho biết, đang điều tra vụ án Lê Bá Quỳ, SN 1969, ở Gia Lâm (Hà Nội) cùng đồng phạm làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức (làm giả 17 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để vay hơn 70 tỷ đồng) vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra trên địa bàn Hà Nội.

Bước đầu, công an làm rõ trong năm 2009-2010, Lê Bá Quỳ cùng Phùng Văn Thúy, SN 1979, nhân viên hợp đồng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gia Lâm lấy trộm hơn 30 phôi sổ đỏ, rồi làm sổ đỏ giả mang tên hai vợ chồng Lê Bá Quỳ và Nguyễn Thị Lệ Thủy để thế chấp vay tiền ngân hàng. Quỳ đã thành lập bốn công ty, gồm: Công ty TNHH My Quý, Công ty cổ phần Quỳ Leather, Công ty TNHH một thành viên Thủy’s Ceramics và Công ty TNHH Lê Thanh Thanh. Tuy nhiên, chỉ có Công ty TNHH My Quý do Quỳ làm giám đốc là có hoạt động kinh doanh.

Ba công ty kia, Quỳ thuê người làm giám đốc, kế toán. Để vay được tiền ngân hàng, Quỳ dùng tư cách pháp nhân của bốn công ty này ký kết khống các hợp đồng kinh tế và làm giả việc mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu giữa bốn công ty; dùng 17 sổ đỏ giả để vay tiền sáu ngân hàng hơn 70 tỷ đồng rồi chiếm đoạt luôn. Hiện Quỳ mới trả nợ được 10,7 tỷ đồng cho ngân hàng.

Ngoài ra, khoảng tháng 1-2010, Quỳ đã dùng ba sổ đỏ giả mang tên Lê Bá Quỳ – Nguyễn Thị Lệ Thủy để ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho hai người khác ở Hà Nội để vay 9,7 tỷ đồng của hai người này. Đầu tháng 2-2010, một trong hai người này đã mang ba sổ đỏ trên đến Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gia Lâm kiểm tra nội dung thì bị giữ.