Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Dự án khu dân cư Giang Điền

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Dự án khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái thác Giang Điền (gọi tắt là Khu dân cư Giang Điền) thuộc Công ty Cổ phần du lịch Giang Điền, huyện Trảng Bom.

Quá trình điều tra bước đầu, Công an tỉnh Đồng Nai xác định, Công ty Cổ phần du lịch Giang Điền chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp phép xây dựng và chưa đủ điều kiện bán đất nền tại khu B và khu C của Dự án khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái thác Giang Điền.

Tuy nhiên, Công ty Cổ phần du lịch Giang Điền vẫn trực tiếp và thông qua các công ty môi giới bất động sản để quảng bá, giới thiệu sản phẩm và ký kết hợp đồng bán đất nền tại dự án trên.

Tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng, đưa ra thông tin gian dối, không đúng sự thật về pháp lý dự án để khuyến khích khách hàng mua đất nền, xây nhà mẫu và cam kết sau khi ký hợp đồng từ 12 đến 24 tháng sẽ bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng.

Các khách hàng đã tin tưởng, tiến hành ký hợp đồng và thanh toán giá trị hợp đồng theo tiến độ mà phía công ty yêu cầu. Kể từ năm 2010 đến 2018, Công ty Cổ phần du lịch Giang Điền đã ký kết 1.267 hợp đồng mua bán đất nền tại dự án với các khách hàng, nhà đầu tư để thu lợi số tiền đặc biệt lớn hơn 1.000 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thông báo và đề nghị các khách hàng đã ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần du lịch Giang Điền nhanh chóng liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn giải quyết.

Liên quan đến dự án này, tháng 7/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ký Quyết định 1556/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn thanh tra, tiến hành thanh tra toàn diện đối với Dự án khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái thác Giang Điền. Tuy nhiên, đến nay sau 1 năm thanh tra vẫn chưa có kết luận.

Mới đây, trong quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom Lương Thị Lan, Huyện ủy Trảng Bom nêu: Với vai trò là Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom phụ trách lĩnh vực đất đai từ tháng 6/2016 đến tháng 11/2019, đồng chí Lương Thị Lan chưa có biện pháp hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm, khắc phục hậu quả vi phạm của Công ty Cổ phần du lịch Giang Điền...

Trong khi đó, với vi phạm tại Dự án khu dân cư Bình Đa, ngày 20/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Đến nay, đã hơn 20 tháng nhưng vẫn đang tiếp tục xác định các cá nhân liên quan đến sai phạm để xem xét khởi tố bị can.

Trước đó, theo kết luận của Thanh tra tỉnh Đồng Nai, trong quá trình triển khai thực hiện dự án Khu dân cư Bình Đa, Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm (Dofico) đã có nhiều sai phạm trong thuê đất, gia hạn thuê đất, góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bình Đa (Bidaco).

Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa vi phạm trong thỏa thuận địa điểm; Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quyết định chủ trương đầu tư không đúng quy định.

Đặc biệt, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định thu hồi 22.977m² đất do Dofico quản lý và chấp thuận giao toàn bộ diện tích trên cho Bidaco thực hiện dự án Khu dân cư Bình Đa không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 118 Luật Đất đai 2013 và có dấu hiệu của tội phạm vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Thanh tra tỉnh Đồng Nai cũng xác định 8 đơn vị liên quan đến sai phạm, gồm Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa; các sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Dofico; Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai.

Đối với trách nhiệm cá nhân, Thanh tra tỉnh Đồng Nai xác định 12 người liên quan; trong đó, có 3 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai là các ông: Võ Văn Chánh, Trần Văn Vĩnh, Trần Minh Phúc (hiện cả 3 đã nghỉ hưu).

Riêng nội dung giao đất, gồm các ông, bà Nguyễn Thị Lệ Hồng, Tổng Giám đốc Dofico (đã nghỉ hưu); Lê Viết Hưng, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường (đã bị bắt giam, xét xử liên quan vụ án Khu dân cư Phước Thái); Nguyễn Lục Hòa, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (đã nghỉ hưu) và Võ Văn Chánh.