Khởi tố Chủ tịch HÐQT, Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc Công ty 1-5

Kế toán trưởng công ty về hành vi lừa đảo. Nguyễn Mạnh Cường, Tổng giám đốc công ty cũng bị khởi tố về hành vi lừa đảo nhưng được tại ngoại. Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nơi làm việc của Lê Hòa Bình và Nguyễn Thị Kim Thoa.

Liên quan vụ huy động vốn trái phép xảy ra tại Dự án Khu đô thị Thanh Hà (Hà Đông, Hà Nội), ngày 23-4, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án lạm dụng tín nhiệm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty 1-5 và làm việc với Ban lãnh đạo công ty nhằm làm rõ trách nhiệm của những cá nhân liên quan như Lê Hòa Bình, Nguyễn Mạnh Cường và Nguyễn Thị Kim Thoa. Qua điều tra đã làm rõ, Công ty 1-5 đã sử dụng một phần lớn trong khoản tiền huy động được từ khách hàng đầu tư vào khu đô thị Thành Hà để đầu tư, mua một số căn hộ tại các dự án khác nhằm sinh lời. Ngày 4 và 5-6, gần 300 khách hàng mua đất, chung cư dự án Thanh Hà tại Công ty 1-5 đã nộp đơn xin rút vốn với số tiền lên tới hơn 600 tỷ đồng. Thông tin ban đầu cho biết, các bị can bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt gần 800 tỷ đồng của các nhà đầu tư thông qua việc bán suất đất, chung cư tại Dự án Khu đô thị Thanh Hà A.