Khởi tố cán bộ ngân hàng tiếp tay lừa đảo

Thứ 7, 25/02/2012 | 09:04:00 [(GMT +7)] A A

Ngày 24-2, Đại tá Lê Hoàng Bé, Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm Kinh tế (PC46) – Công an TP Cần Thơ cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Châu Thùy Dương, Nguyễn Ngọc Nguyên Khánh (cán bộ Ngân hàng Việt Á – chi nhánh TP Cần Thơ) và Trần Thị Bạch Huệ, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Theo đó, đã bắt tạm giam Châu Thùy Dương, còn Khánh và Huệ cho tại ngoại. Châu Thùy Dương và Nguyễn Ngọc Nguyên Khánh bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”; Trần Thị Bạch Huệ bị khởi tố tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, Trần Thị Bạch Huệ (sinh năm 1978, ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), vay hơn 89,5 tỷ đồng và 1.200 chỉ vàng SJC tại phòng giao dịch Phú An và phòng giao dịch An Nghiệp (thuộc Ngân hàng Việt Á – chi nhánh Cần Thơ). Tuy nhiên, tài sản thế chấp gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận sở hữu nhà ở, xe ô-tô… tổng cộng 128 hồ sơ nhưng không phải của Huệ. Sau khi vay được tiền, Huệ “mượn” tài sản đã thế chấp từ Châu Thùy Dương, thuộc phòng giao dịch Phú An và Nguyễn Ngọc Nguyên Khánh, phòng giao dịch An Nghiệp, đi chuyển nhượng cầm cố, thế chấp tại ngân hàng khác, hoặc bán… dẫn đến làm mất 39 hồ sơ vay với dư nợ gần 27,4 tỷ đồng và 300 chỉ vàng SJC. Ban đầu, cơ quan điều tra đã xác định Huệ đã dùng tài sản không phải của mình để cầm cố, thế chấp, chuyển nhượng, bán trái pháp luật nhằm chiếm đoạt hơn 6,2 tỷ đồng. Đối với Châu Thùy Dương và Nguyễn Ngọc Nguyên Khánh, phụ trách hồ sơ vay đã không đi thẩm định thực tế số tài sản của Huệ đem thế chấp, dẫn đến bị Huệ lừa đảo và còn “tuồn” tài sản thế chấp của ngân hàng ra ngoài cho Huệ dẫn đến bị mất tài sản thế chấp, gây thiệt hại cho ngân hàng.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.