Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng xuất hóa đơn khống trị giá hơn 2.000 tỷ đồng

Tối ngày 21/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường – Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thị Thu Nguyệt (sinh năm 1990, trú phường An Hải Bắc, Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Khánh Vân (sinh năm 1986, trú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn” theo quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua nắm thông tin về thủ đoạn thành lập hàng loạt doanh nghiệp “ma” để bán hóa đơn giá trị gia tăng nhằm thu lợi bất chính do Bùi Thị Thu Nguyệt và Nguyễn Thị Khánh Vân thực hiện.

Qua phối hợp với cơ quan đơn vị chức năng và thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường nhận thấy đây hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Thị Khánh Vân, ảnh Công an cung cấp.

Sau thời gian đấu tranh chuyên án, thu thập các thông tin, tài liệu về hành vi phạm tội của các đối tượng, Ban chuyên án quyết định phá án, bắt giữ các đối tượng để xử lý.

Đây là vụ án phức tạp, có liên quan đến nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và một số địa phương trên toàn quốc.

Qua khám xét nơi ở của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ được nhiều tài liệu có giá trị trong việc chứng minh, xử lý vụ án.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định Nguyệt và Vân đã thành lập, điều hành hơn 50 doanh nghiệp “ma”, xuất hàng trăm nghìn tờ hóa đơn khống với tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý.