Khởi tố 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

– Ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Hùng sinh năm 1985, nơi đăng ký thường trú: thôn Cao Xá, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội; chỗ ở hiện nay: số 134 đường Hoàng Văn Thụ, khu 2, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định và Nguyễn Phạm Tuân, sinh năm 1992 trú tại thôn Nà Slảng, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định về hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Đối tượng Trần Văn Hùng tại cơ quan công an

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện từ khoảng tháng 9/2023 có một số học sinh trên địa bàn huyện Tràng Định tập trung đến trụ sở chính và các phòng giao dịch của Ngân hàng BIDV Lạng Sơn mở tài khoản ngân hàng và đăng ký dịch vụ Internet Banking có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Đơn vị đã xác lập chuyên án 1023-N để điều tra, xác minh, đấu tranh với đối tượng phạm tội. Qua điều tra xác minh, đã làm rõ từ tháng 8 đến tháng 10/2023, Trần Văn Hùng kinh doanh mua bán tiền ảo trên mạng, để phục vụ kinh doanh Hùng cần sử dụng rất nhiều tài khoản ngân hàng để thực hiện giao dịch chuyển tiền nên đã nảy sinh ý định thu mua tài khoản ngân hàng và dịch vụ Internet Banking của những người sống trên địa bàn huyện Tràng Định.

Hùng đã thuê Nguyễn Phạm Tuân tìm và đưa các em học sinh đến các ngân hàng trên địa bàn tỉnh để mở tài khoản và đăng ký dịch vụ Internet Banking. Sau khi mở được tài khoản các em chuyển lại cho Tuân để Tuân chuyển lại cho Hùng và các em được trả số tiền là 300.000đồng/người/tài khoản. Đến nay Hùng và Tuân đã mua bán trái phép thông tin của hơn 70 tài khoản ngân hàng từ các em học sinh trên địa bàn huyện Tràng Định. Tại cơ quan điều tra Hùng và Tuân đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra xác minh, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.