Kết thúc điều tra vụ lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Theo kết luận điều tra, hai bị can Trần Thị Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Phương lập nhiều công ty khác nhau nhưng thực tế đều do một người điều hành, hoạt động dưới dạng công ty gia đình, lợi dụng việc làm sai và trái luật của một số cán bộ ngân hàng để ký kết các hợp đồng mua bán hàng hóa khống, lập phương án kinh doanh, hồ sơ, thủ tục vay vốn Ngân hàng để chiếm đoạt hơn 84 tỷ đồng của ngân hàng và gần 104 tỷ đồng của các cá nhân khác. Hành vi phạm tội điển hình là Trần Thị Hồng Hạnh dùng 47 căn nhà biệt thự thế chấp cho Ngân hàng GP Bank vay vốn, sau đó tự ý bán cho 42 người thu 91,3 tỷ đồng khi chưa được ngân hàng đồng ý. Nguyễn Thị Phương lập hợp đồng mua bán khống 2.100 tấn đường để thế chấp cho ngân hàng, lập 13 hồ sơ vay và chiếm đoạt gần 74,5 tỷ đồng của ngân hàng GP Bank; tự ý bán hơn 8.500 tấn đường và 216 tấn hạt nhựa nhưng không trả nợ ngân hàng dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Cơ quan điều tra cũng xác định năm bị can có hành vi ký khống các hợp đồng mua bán hàng hóa, lập khống hồ sơ vay vốn Ngân hàng GP Bank, biên bản định giá tài sản, kiểm kê và giao nhận tài sản bảo đảm… giúp sức cho hai bị can Hạnh và Phương lừa đảo ngân hàng; tám bị can không làm đúng quy định của ngân hàng để các bị can lập khống hồ sơ vay chiếm đoạt 84 tỷ đồng của Ngân hàng GP Bank, vi phạm nghiêm trọng các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.