HSBC đối mặt với cuộc điều tra tại Pháp liên quan bê bối trốn thuế

HSBC Holding plc, tập đoàn ngân hàng lớn nhất của Anh về giá trị trên thị trường, đang phải đối mặt với cuộc điều tra hình sự của Pháp liên quan đến vụ chi nhánh HSBC tại Thụy Sĩ bị cáo buộc giúp đỡ nhiều khách hàng trốn thuế lên tới hàng tỷ euro.

Trong thông báo ngày 9/4, HSBC, có trụ sở tại London, cho biết tập đoàn này đã chính thức bị c ơ quan chức năng Pháp điều tra h ình sự do những cáo buộc liên quan đến việc điều hành chi nhánh ngân hàng t ư nhân HSBC tại Thụy Sĩ trong giai đoạn 2006-2007, thời điểm xảy ra các vụ trốn thuế nghiêm trọng. Trước đó, trong vụ việc được gọi là “SwissLeaks”, chi nhánh HSBC tại Thụy Sĩ bị cáo buộc đ ã giúp khoảng 120.000 khách hàng thực hiện các phi vụ trốn thuế lên tới 180,6 tỷ euro (193 tỷ USD). Đầu tháng 2 vừa qua, Hiệp hội Phóng viên điều tra quốc tế tiết lộ thông tin chi nhánh HSBC tại Thụy Sĩ đã cung cấp tài khoản cho những ng ười trốn thuế, thậm chí cả tội phạm, trong giai đoạn từ 2005-2007.

Hồi tháng 10 năm ngoái, cơ quan chức năng Pháp cũng đ ã mở cuộc điều tra hình sự đối với chi nhánh HSBC tại Thụy Sĩ. Nay đến lượt tập đoàn mẹ bị điều tra do không giám sát và kiểm tra chi nhánh trên.

Liên quan đến vụ án này, tòa án Pháp đã ra phán quyết buộc HSBC phải nộp 1 tỷ euro (1,07 tỷ USD) tiền phạt. Tuy nhiên, HSBC không chấp nhận quyết định của tòa án Pháp, cho rằng quyết định trên là không có c ơ sở pháp l ý và không thể chấp nhận được.

Tháng trước, Argentina cũng yêu cầu HSBC bồi hoàn 3,5 tỷ USD với cáo buộc ngân hàng này cố tình giúp h ơn 4.000 khách hàng ở quốc gia Nam Mỹ trốn thuế bằng cách chuyển tài sản ra nước ngoài thông qua chi nhánh ở Thụy Sĩ trong năm 2006.

Theo CPV