Giả danh cán bộ hải quan để lừa đảo

Trong số này có ba bị can là cán bộ Công ty cổ phần truyền thông (CPTT) Thanh Dương, gồm: Trần Tuấn Hải, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Thanh Dương và Công ty cổ phần quảng cáo Hải Nam (tên cũ là Công ty CPTT Hải quan); Đoàn Quốc Huy, nguyên Trưởng phòng kinh doanh số 1, 2; Hoàng Văn Hải, Trưởng phòng kinh doanh 2. Cơ quan an ninh làm rõ từ cuối năm 2007, Trần Tuấn Hải đã tổ chức làm giả các giấy tờ, tài liệu như thư mời quảng cáo, giấy giới thiệu, biểu giá quảng cáo, giấy biên nhận tiền… có chữ ký của Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập và con dấu của năm tờ báo, tạp chí gồm: Báo Thanh tra, Tạp chí Lý luận chính trị, Báo Người đại biểu nhân dân, Tạp chí Tài nguyên và môi trường, Tạp chí Tài chính để phục vụ hoạt động kinh doanh của Hải. Bị phát hiện, Hải bị Cơ quan cảnh sát điều tra quận 1, TP Hồ Chí Minh xử lý, nhưng sau đó Trần Tuấn Hải tiếp tục phạm tội.

Tháng 3-2009, lợi dụng sự hợp tác khai thác quảng cáo giữa Báo Hải quan và Công ty CPTT Thanh Dương, Trần Tuấn Hải tiếp tục làm giả con dấu Báo Hải quan (chi nhánh phía nam) để đóng vào 11 hợp đồng quảng cáo do Trần Tuấn Hải ký với doanh nghiệp, chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng.

Từ tháng 7-2009 đến tháng 4-2010, Trần Tuấn Hải đã chỉ đạo nhân viên trong công ty giả danh cán bộ hải quan để khai thác quảng cáo đối với hai ấn phẩm 'Sổ tay nghiệp vụ hải quan' và 'Cẩm nang doanh nghiệp xuất nhập khẩu'. Đồng thời, Trần Tuấn Hải thành lập Công ty CPTT Hải Quan, lấy danh nghĩa của công ty này để phục vụ cho việc giả danh cán bộ hải quan của Công ty Thanh Dương ký 467 hợp đồng với 398 doanh nghiệp có tổng trị giá hơn ba tỷ đồng.

Đã có 299 doanh nghiệp nhầm tưởng, nhân viên của Trần Tuấn Hải liên hệ ký hợp đồng là nhân viên hải quan. Theo cơ quan an ninh điều tra xác định, các bị can đã chiếm đoạt từ 299 doanh nghiệp này số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Tháng 4-2010, Trần Tuấn Hải và Hoàng Văn Hải liên lạc với Công ty TNHH V-Probes Holdings đề nghị ủng hộ chương trình in 'Sổ tay nghiệp vụ hải quan' và bị công ty này phát hiện có chuyện giả danh nên đã tố cáo cơ quan an ninh bắt giữ. Cơ quan an ninh điều tra xác định các bị can còn có hành vi làm giả giấy tờ, con dấu của các báo, tạp chí cho Trần Tuấn Hải sử dụng để lừa đảo, cho nên đã đề nghị Viện KSND tối cao truy tố các bị can với hành vi nói trên.