Cảnh giác tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Lộc Thị Tâm tại cơ quan điều tra

Xác định công tác đảm bảo an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh tiền tệ, an ninh ngân hàng giữ vai trò quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Công an tỉnh đã chú trọng làm tốt phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Hằng năm, Công an tỉnh tổ chức huấn luyện nghiệp vụ, tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, công nhân viên của ngân hàng trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Đại tá Thiều Quang Tĩnh, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh cho biết: “Từ việc phát động phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện tốt quy chế phối hợp, cán bộ nhân viên ngân hàng đã cung cấp nhiều nguồn tin giúp lực lượng công an điều tra, khám phá các vụ án hình sự. Đặc biệt bằng tinh thần cảnh giác, ngân hàng đã phát hiện một số giao dịch qua tài khoản nghi vấn liên quan đến hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên tỉnh đã kịp thời thông tin cho Phòng An ninh kinh tế tổ chức các hoạt động điều tra…”

Từ thông tin của Ngân hàng BIDV về một số cá nhân đến mở tài khoản giao dịch nghi vấn, Phòng An ninh kinh tế đã điều tra, xác minh làm rõ: bị hại là bà Đặng Thị Tâm (sinh năm 1939 ở thành phố Hồ Chí Minh) đã nhận được một số cuộc điện thoại giả danh công an đe dọa đến an toàn của con trai bà, do quá hoảng sợ, bà Tâm đã làm theo hướng dẫn của các đối tượng: chuyển 6 tỷ đồng vào 5 tài khoản ngân hàng tại Lạng Sơn và 1 tài khoản tại Hà Nam theo yêu cầu của chúng. Qua chứng cứ thu được, cơ quan điều tra đã triệu tập, đấu tranh 4 đối tượng trong gia đình của Lộc Thị Tâm (sinh năm 1969 trú tại thôn Trung Cấp, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn). Ngày 12-13/10/2016, Lộc Thị Tâm và con gái là Trần Ánh Tuyết đã rút 2 tỷ đồng đưa cho một đối tượng chuyển sang Trung Quốc. Tại cơ quan điều tra, Tuyết khai nhận: Trong một lần đi chơi, có quen biết một người đàn ông ở Bắc Giang và được nhờ mở tài khoản ở nhiều ngân hàng để nhận và rút tiền hộ, sau mỗi lần giao dịch sẽ được trả 500.000 đồng. Tuyết đã bảo người nhà mở tài khoản để giao dịch. Mỗi lần rút tiền tại ngân hàng, Tuyết đưa luôn cho người đàn ông đợi ở cửa. Bản thân Tuyết cũng không biết tiền từ đâu chuyển về và chỉ vì số tiền công nhỏ đã vô tình tiếp tay cho các đối tượng khác phạm tội. Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với các ngân hàng phong tỏa tài khoản giữ lại được 3 tỷ đồng và tiếp tục điều tra mở rộng để truy bắt các đối tượng phạm tội.

Mới đây nhất, ngày 16/10/2016, Công an Lạng Sơn nhận được yêu cầu phối hợp của Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra làm rõ đơn của bà Nguyễn Thị Nhung, cán bộ hưu trí trú tại phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh tố cáo bị một đối tượng giả danh công an gọi điện đe dọa, yêu cầu chuyển 400 triệu đồng vào một tài khoản tại Lạng Sơn. Công an Lạng Sơn đã kịp thời phong tỏa tài khoản giữ lại được 300 triệu đồng, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra.

Các đối tượng ở nước ngoài, sử dụng công nghệ cao, nạn nhân là bất cứ công dân nào khi chúng nắm được thông tin cá nhân, với thủ đoạn là giả danh công an đang điều tra một vụ án liên quan đến thân nhân của công dân, sau đó gọi điện thoại hăm dọa, khống chế yêu cầu chuyển tiền cho chúng để được bỏ qua vụ án. Đề nghị quần chúng nhân dân hết sức cảnh giác đề phòng, khi nhận được những cuộc điện thoại lạ, nghi vấn, hăm dọa yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản lạ phải nhanh chóng trình báo cơ quan công an. Đồng thời, người dân nên cẩn trọng trong bảo mật thông tin cá nhân không để đối tượng lừa đảo khống chế phạm tội.