Brazil điều tra các tài khoản trốn thuế tại ngân hàng Thụy Sĩ

Ngày 23/3, Thượng viện Brazil thông báo sẽ thành lập một ủy ban của Quốc hội để điều tra hơn 8.860 tài khoản bí mật bị tình nghi trốn thuế bằng cách chuyển tiền sang Thụy Sĩ thông qua chi nhánh của ngân hàng HSBC.

Brazil là một trong những quốc gia có số tiền gửi nhiều nhất bị dính líu đến cáo buộc HSBC đã tiếp tay cho khách hàng tại nhiều quốc gia trốn thuế bằng cách chuyển tiền ra nước ngoài. Trong giai đoạn 2006-2007, số tiền trốn thuế của các doanh nghiệp và tư nhân ở nước này lên tới 7 tỷ USD.

Người phát ngôn của Quốc hội Brazil cho biết ủy ban được thành lập sẽ tiến hành công tác điều tra từ ngày 24/3, đồng thời khẳng định sẽ không có vùng cấm cho bất cứ trường hợp nào.

Trước đó, Bộ trưởng Tư pháp Brazil José Eduardo Cardozo đã yêu cầu Bộ Công cộng tiến hành điều tra vụ việc này. Các nhà chức trách cho biết sẽ tìm hiểu xem có sự liên quan giữa các tài khoản bí mật với vụ tham nhũng của Tập đoàn dầu khí quốc gia Brazil (Petrobras) hay không, bởi tên một số người có trong danh sách điều tra của vụ bê bối có tài khoản tại chi nhánh ngân hàng HSBC.

Vụ việc HSBC tiếp tay cho khách hàng trốn thuế bị phát giác sau khi cựu Giám đốc HSBC Hervé Falciani thông báo với các cơ quan chức năng Pháp về những hành động gian lận tài chính này. Trong số các khách hàng bị tình nghi trốn thuế còn có 4.000 công ty và công dân Argentina với số tiền lên tới 3,5 tỷ USD.

Theo VietnamPlus