Bắt giám đốc một phòng giao dịch của Agribank

Theo hồ sơ điều tra, sau khi móc nối thỏa thuận, Phạm Khắc Đại Điền (Giám đốc Phòng giao dịch Thanh niên) đã tạo điều kiện cho Bùi Thị Kiên Hà (Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đại Việt Bảo kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhân Thuận) rút gần 30 tỷ đồng để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau (như trả nợ cũ, thực hiện hợp đồng, chi dùng cho cá nhân…), đến nay không còn khả năng thanh toán. Từ ngày 16-12-2009 đến ngày 5-3-2010, Bùi Thị Kiên Hà ký vay lần lượt của bốn cá nhân với số tiền gần 30 tỷ đồng. Lợi dụng sự cả tin của bốn khách hàng cho vay, Hà hứa vay ngắn hạn trả lãi cao, với thỏa thuận chỉ dùng xác nhận để duy trì số dư tài khoản của công ty mở tại Phòng giao dịch Thanh niên mà không rút sử dụng vốn; thể hiện qua các 'Hợp đồng cam kết' giữa các bên, trong đó ghi rõ 'đề nghị ngân hàng không cho phép ai được rút sử dụng tiền vào mục đích khác'. Tuy nhiên, Phạm Khắc Đại Điền đã không tiến hành phong tỏa tài khoản của Bùi Thị Kiên Hà.

Vào giữa tháng 3-2010, các cá nhân cho vay phát hiện Phòng giao dịch Thanh niên không phong tỏa tài khoản theo cam kết, để Hà rút tiền nên đến Ngân hàng Agribank Chi nhánh Hùng Vương đòi nợ. Khi sự việc bị đổ bể, cơ quan thanh tra vào cuộc. Nhằm giúp Điền hợp thức hóa hồ sơ, đối phó với đoàn thanh tra, Hà giả mạo chữ ký bên cho vay trên 7 'Giấy yêu cầu mở phong tỏa tài khoản'. Từ đó đã qua mặt được đoàn thanh tra cho đến khi cơ quan điều tra phát hiện. Hành vi của Hà đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên ngày 18-11-2010, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Bùi Thị Kiên Hà. Tại cơ quan điều tra, Hà đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.