Bắt 10 đối tượng giả danh công an lừa đảo hơn 500 tỷ đồng

Các đối tượng trên tại cơ quan công an.

Các đối tượng tạm giữ gồm: Long Boon Leng (SN 1991), Lim Kean Kew (SN 1996), cùng quốc tịch Malaysia; Cao Ngọc Nhi (SN 1998), Đỗ Thị Đông (SN 1993), trú ở Campuchia cùng 6 người Việt Nam.

Theo thông tin ban đầu, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 5 người bị lừa đảo bằng hình thức gọi điện mạo danh cơ quan công an, Viện Kiểm sát đe dọa lấy gần 7 tỷ đồng.

Nhận được tin báo từ người bị hại, Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) vào cuộc điều tra.

Bước đầu xác định, nhóm người quốc tịch Malaysia được một số người ở Đài Loan chỉ đạo nhập cảnh vào Việt Nam mua thông tin cá nhân. Sau đó chuyển cho những người Đài Loan dùng tổng đài giả danh số điện thoại của cơ quan công an, Viện kiểm sát đe dọa.

Hình thức thực hiện đến các bị hại bằng cách như thông báo nợ tiền thanh toán qua thẻ ngân hàng, liên quan đến các vụ án đặc biệt nghiêm trọng như rửa tiền, buôn bán ma túy… để chiếm đoạt thông tin ngân hàng trực tuyến.

Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an phát hiện các đối tượng hiện nắm giữ hơn 100 nghìn thông tin tài khoản ngân hàng của người Việt và chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại nghiêm trọng trên phạm vi toàn quốc. Từ ngày 23.12.2019 -11.1.2020, các đối tượng phạm tội đã chiếm đoạt 1.690 tài khoản giao dịch ngân hàng qua internet, số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại trên cả nước ước tính hơn 500 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan điều tra đang tạm giữ 57 điện thoại, 5 máy tính xách tay, 1 thiết bị Air Tel, 5 thiết bị lưu trữ, 289 sim điện thoại, 50 thẻ ATM và nhiều tài liệu liên quan; đồng thời ngăn chặn phong tỏa 55 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền 3,7 tỷ đồng.

Vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Nam và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao mở rộng điều tra.