Án chung thân cho giám đốc lừa tiền của ngân hàng ACB

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên án Đồng Thị Bích Hồng tù chung thân về hai tội danh trên.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Tây Sơn, do Đồng Thị Bích Hồng làm giám đốc, chuyên kinh doanh lương thực, thực phẩm đã qua chế biến cùng các mặt hàng khác. Năm 2010, Công ty Tây Sơn ký hợp đồng thương mại với Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại quốc tế và dịch vụ siêu thị Big C để cung cấp hàng hóa cho siêu thị Big C Thăng Long, Big C Hải Phòng.

Ngày 18/5/2010, Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) chi nhánh Hà Nội ký hợp đồng hạn mức bao thanh toán với Công ty Tây Sơn số tiền 14 tỷ đồng trong thời hạn 12 tháng. Tài sản đảm bảo là các khoản thu của công ty Tây Sơn tại Big C giá trị hơn 15,5 tỷ đồng. Để nhận được số tiền vay, theo quy định của ngân hàng ACB, việc giải ngân được thực hiện khi có các chứng từ như hợp đồng mua bán hàng hóa, hóa đơn giá trị gia tăng liên 3, văn bản giao nhận hàng hóa có xác nhận của bên mua hàng…

Do làm ăn thua lỗ, đến tháng 5/2010, Công ty Tây Sơn mất khả năng thanh toán. Để có tiền chi phí, tiếp tục duy trì hoạt động của công ty và trả nợ, bà Hồng đã chỉ đạo nhân viên công ty lập khống 15 hóa đơn giá trị gia tăng thể hiện việc công ty bán bánh kẹo cho Big C Thăng Long, Big C Hải Phòng với số tiền hơn 29 tỷ đồng. Nhân viên của Hồng ký vào các hóa đơn ở mục người mua hàng.

Bà Hồng đã sử dụng 15 hóa đơn này làm thủ tục để Phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt thuộc chi nhánh ACB Hà Nội giải ngân. Từ cuối tháng 5/2010, đến ngày 2/8/2010, Phòng giao dịch này đã ký 9 khế ước và giải ngân cho Công ty Tây Sơn hơn 10,5 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt của ngân hàng, bà Hồng sử dụng vào mục đích cá nhân.

Tại tòa, bị cáo Hồng khai nhận ngoài các khoản chi phí cho công ty, bị cáo còn vay nợ của một số người và phải trả cả gốc lẫn lãi số tiền rất lớn. Sau khi chiếm đoạt số tiền trên của ngân hàng ACB, bị cáo Hồng đã bỏ trốn.

Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên, giám đốc Công ty Tây Sơn còn có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, từ năm 2008 đến giữa năm 2010, Hồng còn vay của hai chị em ông Hùng hơn 10 tỷ đồng và 189.000 USD. Ngoài ra bà Hồng còn vay tiền của một số người khác, chiếm đoạt tổng cộng gần 20 tỷ đồng.

Trong vụ án bị cáo Hồng chiếm đoạt tiền của ngân hàng ACB, Hội đồng xét xử nhận định thủ tục giải ngân có nhiều sơ hở, thiếu chứng từ đối chiếu công nợ, các chứng từ chỉ có chữ ký xác nhận của bộ phận thu mua trong hệ thống siêu thị Big C.

Liên quan tới vụ việc, Giám đốc phòng giao dịch này cùng một nhân viên cấp dưới đã bị cơ quan chức năng đề nghị xử lý hành chính./.